ST安彩(600207) 最新公司公告|查股网

						河南安彩高科股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●会议召开时间：2010年6月23日上午9：30
　　●股权登记日：2010年6月11日
　　●会议召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室
　　●会议方式：现场投票
　　●是否提供网络投票：否
　　公司董事会提议召开2009年度股东大会，具体事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况：
　　1、召开时间：2010年6月23日上午9：30
　　2、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司四号会议室
　　3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
　　4、召开方式：现场投票
　　二、会议审议事项：
   序号                   提议内容                   是否为特别决议事项
1       2009 年度董事会工作报告                           否
2       2009 年度监事会工作报告                           否
3       2009 年度报告及摘要                               否
4       2009 年度财务决算报告                             否
5     2009 年度利润分配预案                               否
   　　
　　上述议案的相关公告刊登在2010年2月11日《上海证券报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、会议出席对象：
　　1、公司董事、监事及高级管理人员；
　　2、2010年6月11日15点交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
　　3、接受符合条件(2)的股东委托代理人。
　　四、参会方法：
　　具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书（加盖公章）、股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件（加盖公章）；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书，可用信函或传真方式于2010年6月21日（上午8:30—11:30；下午2:30—4:30）办理会议登记手续，并于出席会议时凭上述材料签到。本公司不接受电话登记。
　　五、其他事项：
　　1、联系方式：
　　地址：河南安彩高科股份有限公司证券部邮编：455000
　　电话：（0372）3932916转2533传真：（0372）3938035
　　2、会议费用情况：
　　出席会议股东的交通、食宿费用自理。
　　特此公告。
　　河南安彩高科股份有限公司董事会
　　2010年6月2日
　　附件：授权委托书样式（复印或按以下格式自制均有效）
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本单位(本人)出席河南安彩高科股份有限公司2009年度股东大会，代为行使表决权。
　　委托人（签名或盖章）：委托人身份证号：
　　委托人股东帐号：委托人持有股数：
　　受托人（签名或盖章）：受托人身份证号：
　　委托人对审议事项的指示：
　　序号
　　议案内容
　　同意
　　反对
　　弃权
　　1
　　2009年度董事会工作报告
　　2
　　2009年度监事会工作报告
　　3
　　2009年度报告及摘要
　　4
　　2009年度财务决算报告
　　5
　　2009年度利润分配预案
　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
　　签署日期：有效日期：