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						河南安彩高科股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河南安彩高科股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年7月22日采用传真方式举行，会议应到董事7人，实到7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
    议案一、关于续聘会计师事务所的议案
    中勤万信会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务审计机构，审计过程中其工作作风"勤勉、严谨、负责、扎实"，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的经营状况，同意续聘其担任本公司2010年度财务审计机构。
    该议案需经股东大会表决通过。
    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
    议案二、关于变更公司经营范围的议案
    为扩大公司生产经营业务、促进公司发展，结合公司实际情况，将公司经营范围由"生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯；研制、开发电子特种玻璃新产品及新型显示技术，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业进料加工，"三来一补"；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务"变更为"彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子特种玻璃新产品、新型显示技术、光伏玻璃（太阳能玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃)的研发、制造、销售，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务"。
    该议案需经股东大会表决通过，并对《公司章程》第十三条做相应修改。
    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
    议案三、关于聘任公司副总经理的议案
    由于个人工作原因，王金昌先生申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，董事会同意其辞职申请。根据总经理的提名，聘任荣建军先生为公司副总经理、财务负责人。荣建军先生简历见附件。
    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
    议案四、外部信息使用人管理制度
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
    议案五、关于对部分生产设备进行技术改造的议案
    为提高生产效率、降低生产成本，实现经济效益最大化，并结合公司转型实际状况，2010年公司计划投资约997万元实施四项技改项目，四项技改项目为LNG 技术改造、锥工厂成型技术改造、屏加工两线封接面抛光工序料浆合并改造、动力厂锅炉房给水泵节能技术改造。
    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
    议案六、关于提议召开2010年度第一次临时股东大会的议案
    董事会提议召开2010年度第一次临时股东大会，审议上述第一、第二项议案，股东大会具体召开时间另行通知。
    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    河南安彩高科股份有限公司董事会2010年7月23日
    附件：荣建军先生简历：
    荣建军，男，1974年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，注册税务师，1997年毕业于河南财经学院获得会计学专业学士学位，2006-2008年在郑州大学工商管理学院在职学习获得工商管理硕士学位。曾任郑州市城建开发总公司财务部会计，河南中兴会计师事务所项目经理，河南省建设投资总公司财务审计部主任助理，鹤壁同力发电有限公司总会计师。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。