ST安彩(600207) 最新公司公告|查股网

						河南安彩高科股份有限公司关于向河南投资集团有限公司申请委托贷款暨关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1、河南安彩高科股份有限公司(以下简称"安彩高科"或"公司")计划出资2.4亿元设立全资子公司，建设光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新建子公司注册资金，使新项目尽快启动，公司拟向第一大股东河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）申请2.4亿元委托贷款，期限5年，利率为同期银行贷款基准利率。公司以新注册子公司100%股权提供质押担保。
    2、本次交易为关联交易，关联董事关军占先生在第四届董事会第五次会议上回避表决。
    3、本次交易可解决新建子公司注册资金问题，使新项目尽快启动，有利于安彩高科长远发展。
    4、公司本次委托贷款行为须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    一、向投资集团申请委托贷款暨关联交易概述
    为尽快注册新公司，使新项目尽快启动，公司拟向投资集团申请2.4亿元委托贷款。
    投资集团是公司第一大股东，本次委托贷款行为构成关联交易。
    2010年8月3日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了本次交易事项。因本次交易属关联交易，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事关军占先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过了此次关联交易的议案。
    因本次申请委托贷款金额为2.4亿元，达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次委托贷款行为将提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    二、关联方介绍
    投资集团的基本情况如下：
    注册地址：郑州市农业路41号投资大厦
    通讯地址：郑州市农业路41号投资大厦22层
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    法定代表人：胡智勇
    企业法人营业执照注册号：豫工商企410000100018980
    注册资本：人民币120亿元
    经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分得的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理；物业管理；房屋租赁。（以上范围凡需要审批的，未获得批准前不得经营）
    截止2009年底，投资集团净资产1,591,064万元，2009年实现净利润11,590万元。
    三、委托贷款暨关联交易基本情况
    公司计划出资2.4亿元设立全资子公司，建设光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新建子公司注册资金，保证新建项目按计划启动，公司拟向投资集团申请2.4亿元委托贷款，期限5年，利率为同期银行贷款基准利率。公司以新注册子公司100%股权提供质押担保。
    四、关联交易的定价政策
    公司拟向投资集团申请2.4亿元委托贷款，期限5年，利率为同期银行贷款基准利率。
    五、本次交易的动因及对本公司的影响
    本次交易可解决新公司注册资金问题，使新项目尽快启动，有利于公司长远发展，形成新的利润增长点。2.4亿元委托贷款每年新增财务费用1382万元，减少公司利润1382万元。
    六、独立董事意见
    公司独立董事张鹤喜先生、王京宝先生、齐二石先生事前一致认可本次交易，同意将本次交易有关议案提交公司董事会审议。
    公司独立董事张鹤喜先生、王京宝先生、齐二石先生就本次交易发表如下独立意见：过半数的非关联董事出席了该董事会会议，董事会议案表决时关联董事回避，经非关联董事过半数表决同意，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法；本次关联交易可解决新建子公司注册资金问题，保证新项目顺利建设，有利于安彩高科长远发展，不存在侵害其他股东利益的情形。
    七、备查文件
    1、安彩高科第四届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
    3、独立董事意见。
    河南安彩高科股份有限公司董事会
    　　2010年8月4日