ST安彩(600207) 最新公司公告|查股网

						河南安彩高科股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　河南安彩高科股份有限公司于2010年10月27日以传真方式召开第四届董事会第七次会议，会议应表决董事7人，实际表决 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
　　议案一、河南安彩高科股份有限公司2010年第三季度报告
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案二、关于向河南投资集团有限公司申请1亿元委托贷款的议案
　　为保证经营发展资金需要，公司拟向第一大股东投资集团申请1亿元委托贷款，期限1年，利率为同期银行贷款基准利率。该贷款主要用于补充公司生产经营流动资金。
　　本次交易为关联交易，关联董事关军占先生回避表决该项议案。
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案三、关于提议召开2010年第二次临时股东大会的议案
　　董事会提议召开2010年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案，股东大会具体召开时间另行通知。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　河南安彩高科股份有限公司董事会
　　2010年10月29日