新湖中宝(600208) 最新公司公告|查股网

						新湖中宝股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、特别提示
    (一)本次会议无否决或修改提案情况；
    (二)本次会议无新提案提交表决。
    二、会议召开及出席情况
    （一）召开时间
    现场会议召开时间：2010年8月23日上午10：00
    （二）现场会议召开地点：浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室
    （三）表决方式：采用现场投票的方式
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：副董事长赵伟卿先生
    （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    （七）出席情况：本次现场会议参与表决的股东及股东授权代表共7人，代表股份3，726，400，158股，占公司总股份的73.40%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    三、议案审议情况
    1、《关于与济和集团有限公司签订互保协议的议案》
    赞成票3，726，400，158股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
    2、《关于增资新湖控股有限公司的议案》
    关联股东浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司回避表决后，赞成票1，358，455股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
    四、律师见证情况
    公司聘请国浩律师集团(杭州)事务所徐伟民律师对2010年第四次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团(杭州)事务所关于新湖中宝股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    五、备查文件
    1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；
    2、 见证律师出具的法律意见书。
    新湖中宝股份有限公司
    　　二0一0年八月二十三日