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						罗顿发展股份有限公司二〇〇九年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    重要内容提示: 
    1、 本次会议无否决或修改提案的情况; 
    2、 本次会议无新提案提交表决。 
    一、会议召开和出席情况罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)二○○九年年度股东大会于2010年5月21日在海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅召开,出席本次会议的股东及股东代表共计三人,代表股份145,078,302股,占公司总股本439,011,169股的33.05%, 
    受公司董事会的推举,本次股东大会由余前董事主持。公司3名董事、2名监事和2名高级 
    管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 
    二、提案审议情况到会股东及授权代表以记名投票方式表决,审议通过了如下决议: 
    1、同意《关于2009年年度报告及其摘要的议案》,其中:同意票为145,078,302股,占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%;弃权票和反对票为0股。 
    2、同意《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》,其中:同意票为145,078,302 
    股,占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%;弃权票和反对票为0股。 
    3、同意《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》,其中:同意票为145,078,302股,占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%;弃权票和反对票为0股。 
    4、同意《关于公司2009年度财务决算报告的议案》,其中:同意票为145,078,302股,占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%;弃权票和反对票为0股。 
    5、同意《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,根据天健会计师事务所有限公司审计,本公司2009年度实现的净利润为-38,608,558.45元,加上2009年初未分配利润为99,999,585.04元,可供股东分配的利润为61,391,026.59元;2009年度的 
    资本公积金为118,386,578.49元,为使公司可持续发展,公司董事会决定2009年度利润分 
    配及资本公积金转增股本的方案如下:本公司2009年度不进行利润分配;资本公积金不转增股本。 
    其中:同意票为145,078,302股,占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%;弃权票和反对票为0股。 
    6、同意《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构及支付其2009 
    年度报酬的议案》,经公司董事会审计委员会提议,决定聘请天健会计师事务所有限公司为 
    公司2010年度审计机构,并支付天健会计师事务所有限公司2009年度财务审计费用计452万元(不含差旅费)。 
    其中:同意票为145,078,302股,占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%;弃权票和反对票为0股。 
    三、律师见证情况康达律师事务所海南分所胡涛律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:“本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定,出席人员的资格合法有效,表决结果合法有效。” 
    四、备查文件目录 
    1、公司2010年4月24日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露的召开2009年年度股东大会的会议通知; 
    2、经与会董事签字确认的股东大会决议; 
    3、康达律师事务所海南分所出具的法律意见书。 
    特此公告。 
    罗顿发展股份有限公司 
    董事会 
    2010年5月21日