紫江企业(600210) 最新公司公告|查股网

						上海紫江企业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 
    特别提示
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。
    上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于2010年4月6日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第二十次董事会会议的通知，并于2010年4月15日在公司会议室召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
    一、公司2010第一季度报告
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、关于公司经营管理层2010年度经营业绩考核与激励方案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、关于上海紫日包装有限公司和沈阳紫日包装有限公司增加塑料瓶盖产能的议案
    为适应国内饮料市场快速增长和变化的形势需要，也为抢占更多的两乐市场份额，为今后的市场发展打下更为坚实的基础，上海紫日包装有限公司和沈阳紫日包装有限公司决定投资7226万元新增17.2亿只/年塑盖产能，其中，上海紫日包装有限公司投资4139万元，内部收益率15.31％，静态投资回收期2.65年；沈阳紫日包装有限公司投资1587万元，内部收益率22.88％，投资静态回收期2.62年；项目投产后需新增流动资金1500万元；上述项目的资金由上市公司增加对上海紫日包装有限公司资本金投入来解决（利润转投资），不足部分由其自行通过银行贷款解决。项目预计2011年达产后，公司总产能将形成100亿只/年的生产规模，可新增销售收入9200万元。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、关于投资设立广东紫泉标签有限公司的议案
    鉴于华南地区是中国相对发达地区，流动人口众多，蕴藏着巨大的消费潜力，公司瓶盖标签事业部根据五年规划的愿景和限于目前在上海的各种有限资源条件的考虑，拟走出上海去区域发展，经过公司管理层实地考察及反复讨论，决定在广东省清远市投资设立广东紫泉标签有限公司，主要生产与销售凹印塑料标签，销往华南市场，由上海紫泉标签有限公司投资，注册资本4500万元，计划总投资11977.64万元，分三期完成，项目第一期投资4682.79万元，预计2011年初完工并试生产，内部收益率38.4％，静态投资回收期5.34年，2011年预计可实现销售8119.7万元。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    五、关于调整公司第四届董事会战略与投资决策委员会和预算与执行委员会委员的议案
    鉴于公司第四届董事会已同意董事刘建刚先生辞去董事之职，因此，其也不再担任董事会战略与投资决策委员会委员和预算与执行委员会委员之职；经公司董事会讨论并推荐沈臻先生担任董事会战略与投资决策委员会委员和预算与执行委员会委员，任期至本届董事会届满。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    六、关于成立董事会企业文化与人力资源管理委员会的议案
    公司董事会决定成立第四届董事会企业文化与人力资源管理委员会，由3名委员组成：胡兵、郭峰、彭胜浩，其中，胡兵为主任委员；任期至本届董事会届满。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。 
    上海紫江企业集团股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月17日