西藏药业(600211) 最新公司公告|查股网

						西藏诺迪康药业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    特别提示 ：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：本次股东大会无新增议案和否决议案。
    一、会议召开情况
    西藏诺迪康药业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月19日在成都市中新街49号锦贸大厦召开，出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表6405.0102万股股份（其中限售流通股为6300.07万股），占公司有表决权股份总数13871万股的46.18％，符合《公司章程》的有关规定。
    二、议题审议情况
    本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，形成如下决议：
    1、公司2009年年度报告及摘要: 同意6405.0102万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
    2、公司2009年年度董事会工作报告: 同意6405.0102万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
    3、公司2009年年度监事会工作报告: 同意6405.0102万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
    4、公司2009年年度财务报告: 同意6405.0102万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
    5、公司2009年年度利润分配预案: 同意6405.0102万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
    经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2009年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，公司2009年度实现净利润20,844,939.41元，其中归属于母公司的本年利润为19,087,067.71元，本期提取盈余公积1,090,483.41元，加年初未分配利润-102,537,918.69 元，本次可供股东分配的利润为-84,541,334.39 元。
    鉴于公司在2007年度大幅亏损，2008年度和2009年度盈利额度不大，公司决定本年度利润不分配，亦不进行资本公积转增股本，盈利部分用于弥补以前年度亏损。
    6、关于聘请2010年度会计师事务所的议案: 同意6405.0102万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
    7、关于调整公司独立董事津贴的议案: 同意6405.0102万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
    8、关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案：同意6405.0102万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。
    三、律师见证情况
    四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师法律意见书。 
    西藏诺迪康药业股份有限公司
    　　2010年4月20日