江泉实业(600212) 最新公司公告|查股网

						山东江泉实业股份有限公司六届十七次董事会决议公告暨关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于2010年8月25日以传真方式发出关于召开公司六届第十七次董事会议的通知。公司于2010年9月3日上午11：00在公司二楼会议室召开了公司六届十七次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：
    一、关于选举公司董事长的议案
    经与会董事讨论，选举于孝燕女士为公司董事长，任期至本届董事会届满。于孝燕女士不再担任公司副董事长一职。
    该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    二、关于聘任总经理的议案
    根据董事长于孝燕女士的提名，聘任于孝燕女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。
    该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    三、关于聘任副总经理的议案
    根据总经理于孝燕女士的提名，聘任田英智先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
    该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    四、审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。
    同意提名李新胜先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司临时股东大会进行选举。
    该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    五、 审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    上述第四项决议事项尚需公司股东大会审议通过。
    特此公告。
    现将公司召开2010年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
    一、会议时间：2010年9月19日上午9：30。
    二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。
    三、会议内容：
    1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
    2、审议《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案》。
    上述第1项议案系六届十七次董事会审议通过；第2项议案系六届十二次监事会审议通过。
    四、出席会议人员
    （1）公司董事、监事及高级管理人员。
    （2）2010年9月15日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
    （3）公司聘请的律师。
    五、登记办法
    1、 登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、 登记时间：2010年9月16日上午8：00－11：30 下午2：00－17：30
    3、 登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉商务楼公司证券部
    六、其他事项
    （1）本次会议会期预计半天。
    （2）出席会议人员差旅费自理。
    （3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部
    （4）邮政编码：276017
    （5）电话：0539-8246243 传真：0539-8271388
    （6）联系人：王广勇、陈娟
    特此公告。
    山东江泉实业股份有限公司董事会
    二○一○年九月四日
    附个人简历：
    于孝燕 女 ，汉族，1969年7月出生，研究生文化，中共党员。曾任罗庄镇白瓷厂会计，华盛江泉集团有限公司财务部经理、华盛江泉集团有限公司副总经理，山东江泉实业股份有限公司财务总监、董事、副董事长。现任华盛江泉集团有限公司董事、党委书记，山东华宇铝电有限公司董事、山东江泉实业股份有限公司董事长、总经理。
    田英智 男 ，汉族，1968年5月出生，大学文化。曾任山东临沂矿务局助理工程师、罗庄镇经委及其下属企业秘书、管理干部、山东江泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，山东江泉实业股份有限公司董事长、总经理，现任公司董事、副总经理。
    李新胜 男，汉族，1979年12月24日出生，中共党员，本科学历。历任临沂江泰铝业有限公司人事科任劳资员、科长等职，现任华盛江泉集团人力资源部总经理。
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表我单位/个人，出席山东江泉实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    议 案 赞成 反对 弃权
    1 关于补选公司第六届董事会董事的议案
    2
    关于补选公司第六届监事会监事的议案
    委托人（签名）：   受托人（签名）：
    委托人身份证号：   受托人身份证号：
    委托人股东帐号：    委托日期：
    委托人持股数：
    注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
    　　2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。