江泉实业(600212) 最新公司公告|查股网

						山东江泉实业股份有限公司六届十八次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于2010年9月9日以传真方式发出关于召开公司六届第十八次董事会议的通知。公司于2010年9月19日下午14：30在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司六届十八次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次董事会议审议并通过了以下议案：
    一、公司董事会调整后的专门委员会成员分别如下：
    1、战略委员会 主任：于孝燕 成员：田英智 、谢荣斌
    该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
    2、审计委员会 主任：王兴全 成员：谢荣斌、李新胜
    该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
    3、提名委员会 主任：谢荣斌 成员：于孝燕、王兴全
    该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
    4、薪酬与考核委员会 主任：谢荣斌 成员：田英智、王兴全
    该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票
    特此公告。
    山东江泉实业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年九月二十一日