海南航空(600221) 最新公司公告|查股网

						海南航空股份有限公司关联交易公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●  交易内容
　　为了保障海南航空股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营活动，确保飞机维修业务顺利开展和航空安全，公司拟与大新华航空技术有限公司（以下简称"大新华技术"）签订有关飞机维修技术支援总协议。大新华技术为公司提供机队技术管理、航线维修、基地维修、飞机定检、附件维修等专业服务，公司向对方支付服务费用。
　　●  关联人回避事宜
　　大新华技术为海航航空控股有限公司全资子公司，后者为公司关联股东海航集团有限公司（以下简称"海航集团"）全资子公司。此次交易属关联交易。公司董事会审议此次交易时，关联董事李晓明、王英明和杨景林已回避表决。
　　●  交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
　　公司将维修业务进行外包，有利于公司精简组织机构，免除维修人员人工成本，集中资源发展主营业务；另外，以小时包干方式进行维修业务的委托，有利于锁定维修成本，保证维修成本的可预测性。此次交易不会对公司持续经营能力造成影响。
　　一、关联交易概述
　　为了保障海南航空股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营活动，确保飞机维修业务顺利开展和航空安全，公司拟与大新华航空技术有限公司（以下简称"大新华技术"）签订有关飞机维修技术支援总协议。大新华技术为公司提供机队技术管理、航线维修、基地维修、飞机定检、附件维修等专业服务，公司向对方支付服务费用。
　　此次交易已经公司第六届第十七次董事会审议并通过。由于此次交易属关联交易，关联董事李晓明、王英明和杨景林在董事会审议此次交易时已回避表决。
　　此次交易尚需获得公司股东大会的批准。
　　二、关联方介绍
　　大新华航空技术有限公司为海航航空控股有限公司全资子公司，后者为公司关联股东海航集团有限公司全资子公司。大新华技术于2009年 12月经海南省海口市工商行政管理局批准注册，目前注册资本为8000万元人民币，经营范围包括：为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣工程技术人员在外站提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造和修理；航空器材管理及物流服务；航空器材的设计和制造（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　1、合同主要条款
　　（1）合同双方：海南航空股份有限公司与大新华航空技术有限公司
　　（2）交易标的：海南航空股份有限公司飞机维修业务
　　（3）交易价格：1370元/飞行小时
　　（4）交易结算方式：按月转账支付
　　（5）合同生效条件：海南航空股份有限公司股东大会审议通过之日起
　　公司将把每年的合同执行情况提交公司年度董事会和年度股东大会审议。
　　2、定价政策
　　此次采用历史成本法进行定价：依据2007至2009年公司飞机维修业务实际成本费用，测算每飞行小时维修成本为1370元。
　　在国内飞机维修市场上，山东太古飞机工程有限公司（以下简称"山东太古"）为山东航空股份有限公司提供维修服务，定价为每飞行小时1362元；北京飞机维修工程有限公司（以下简称"Ameco"）为中国国际航空股份有限公司提供维修服务，定价为每飞行小时1625元。公司此次与大新华技术开展飞机维修合作，定价为每飞行小时1370元，低于平均市场价格，定价合理、公允。定价详情如下所示：
　　类别	                       AMECO   山东太古 	大新华技术
　　航线	航线包干小时单价	1225	766	          1370
　　定检	包干外小时费用    	100	346
　　外委小时费用	                300	250
　　合计	航线定检包干小时单价	1625	1362	           1370
　　注：大新华航空技术的包干价格含机队技术管理服务和特种车辆保障，其他维修公司的定价不含机队技术服务。山东太古与Ameco定价来源为上市公司公开信息。
　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
　　公司前期已将航材等维修资产和人员溢价转让给大新华技术，为了保障公司日常生产经营活动，确保飞机维修业务顺利开展和航空安全，公司拟与大新华技术签订有关飞机维修技术支援总协议。公司将维修业务进行外包，有利于公司精简组织机构，免除维修人员人工成本，集中资源发展主营业务；另外，以小时包干方式进行维修业务的委托，有利于锁定维修成本，保证维修成本的可预测性。此次交易不会对公司持续经营能力造成影响。
　　五、独立董事意见
　　此次交易，公司将将维修业务进行外包，有利于公司精简组织机构，免除维修人员人工成本，集中资源发展主营业务；另外，以小时包干方式进行维修业务的委托，有利于锁定维修成本，保证维修成本的可预测性。在定价依据上，此次交易价格略低于市场平均价格，定价公允、合理。在公司董事会审议此次交易时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　六、备查文件目录
　　1．董事会决议；
　　2．经独立董事签字确认的独立董事意见；
　　3．飞机维修技术支援总协议。
　　海南航空股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十二月四日