太龙药业(600222) 最新公司公告|查股网

						河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议的公告暨召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2010年3月8日通知全体董事，于2010年3月18日上午10时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事全票一致通过了以下议案：
    一、审议通过《2009年年度报告及报告摘要》；
    二、审议通过《2009年度董事会工作报告》；
    三、审议通过《2009年度财务决算报告》；
    四、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增的预案》；
    根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》，2009年度本公司母公司实现净利润 28,765,787.43元，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为30,147,152.23元，提取法定盈余公积金2,876,578.74元，2009年末母公司可供股东分配的利润累计为134,013,520.68元，合并报表归属于母公司所有者可供分配的利润累计为134,235,826.04元。2009年度的利润分配预案为：拟以2009年末总股本317,229,528股为基数，向全体股东按每10股送红股1股转增2股派0.12元，分配利润35,529,707.14元（此项分配的股利包含在年末未分配利润中），资本公积转增股本63,445,905.60元。
    五、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务审计机构的议案》；
    六、审议通过《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议的议案》；
    目前公司与郑州铝业股份有限公司签订的互保协议将要到期，根据业务发展需要，经双方友好协商现拟与该公司续签订一年期总额度为人民币8000万元的互保协议。
    该公司位于郑州市中原区电厂路10号，主营业务：铝产品加工销售；冶金装备、自动控制系统的技术开发、设计制造及转让；进出口贸易。公司注册资本人民币1.98亿元，法定代表人李丛福。该公司与我公司没有关联关系。
    截至2009年11月30日(该公司目前09年度未审计)，该公司总资产10.94亿元，负债合计4.97亿元，资产负债率未超过百分之七十(45%)，2009年1-11月实现营收10.92亿元，净利润7,823万元。
    根据相关规定，该项议案需提交股东大会审议。
    七、审议通过《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案》；
    目前公司与郑州四维机电设备制造有限公司签订的互保协议将要到期，经双方友好协商现拟与郑州四维机电设备制造有限公司续签订一年期总额度为人民币8000万元的互保协议。
    该公司位于郑州市高新区金梭路7号，主营业务：煤炭采掘机械、液压支架、运输机械、破碎机械、刨煤机械机零配件的设计、生产、维修及售后服务；矿山机械设备安装及维修；进口业务（不含进口分销）。公司注册资本人民币1.048亿元，法定代表人王富。该公司与我公司没有关联关系。
    截至2009年11月30日，该公司总资产8.99亿元，负债合计6.02亿元，资产负债率未超过百分之七十（67%），2009年1-11月实现营收9.27亿元，净利润1.02亿元。
    根据相关规定，该项议案需提交股东大会审议。
    独立董事张复生、方亮、宋全启发表意见，同意以上议案。
    在此之前，我公司与河南大峪沟煤业集团有限责任公司签订5000万元的互保协议；与郑州铝业股份有限公司签订8000万元的互保协议(本次审议与其续签互保协议)；与郑州四维机电设备制造有限公司签订6000万的互保协议（本次审议续签）。截至目前公司对外担保总额度共计2.1亿元（含本次会议审议的二家公司），达到公司最近一期经审计的净资产的36.71％，截止目前公司没有逾期担保，同时也没有与关联人及控股子公司发生担保。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定。
    八、审议通过《董事变更的议案》；
    公司独立董事方亮先生任期已满6年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司法》等的有关规定，方亮先生不应继续担任公司独立董事，故辞去公司独立董事。现提名尹效华先生为公司独立董事候选人。（独立董事候选人简历、声明及提名人声明附后）。尹效华先生目前未在公司担任职务，并且与本公司及主要股东不存在关联关系。
    九、审议通过《河南太龙药业股份有限公司独立董事年报工作制度》；
    十、审议通过《河南太龙药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    十一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司外部信息使用人管理制度》；
    十二、审议通过《河南太龙药业股份有限公司关联交易制度》；
    上述四项制度详见上海证券交易所网站。
    十三、审议通过《河南太龙药业股份有限公司独立董事2009年度述职报告的议案》；
    十四、审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》。
    以上各项议案表决结果均为同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    公司拟定于2010年4月9日上午9点30分在公司一楼会议室召开2009年年度股东大会。
    （一）、会议审议议案如下：
    1、审议《2009年度报告及报告摘要》；
    2、审议《2009年度董事会工作报告》；
    3、审议《2009年度监事会工作报告》；
    4、审议《2009年度财务决算报告》；
    5、审议《2009年度利润分配及资本公积金转增的方案》；
    6、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务审计机构的议案》；
    7、审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》
    8、审议《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案》；
    9、审议《董事变更的议案》；
    10、审议《河南太龙药业股份有限公司关联交易制度》；
    11、审议《河南太龙药业股份有限公司独立董事2009年度述职报告的议案》。
    （二）出席会议对象：
    1、截止2010年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东；
    2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加（授权委托书附后）；
    3、公司董事、监事、高级管理人员。
    4、会议聘请的见证律师。
    （三）会议登记事项：
    凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、出席人身份证；代理人出席的必须持有授权人亲笔签发的授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证。请于2010年4月6日至4月7日（上午8点--11点30分，下午2点--5点）前往郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部办理登记手续，异地股东可通过传真、信函方式登记。
    （四）其他事项：
    会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
    公司联系电话：0371-67982194、传真：0371-67993600，邮编：450001
    联系地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。
    特此公告 
    河南太龙药业股份有限公司董事会
    2010年3月19日 
    附件：1
    授权委托书
    兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席河南太龙药业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：
    委托人持股数量：
    授托人签名：
    授托人身份证号码：
    委托日期：
    附件：2简历：
    　　尹效华：男，汉族，57岁，经济学副教授。曾任郑州大学商学院副院长，现在郑州大学商学院任教。目前兼任河南三全食品股份有限公司、河南汉威电子股份有限公司、河南华英农业发展股份有限公司独立董事。