太龙药业(600222) 最新公司公告|查股网

						河南太龙药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南太龙药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年9月11日通知全体董事，于2010年9月21日上午8时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事八名（独立董事宋全启先生因在外地出差采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致审议通过了以下议案：
    一、选举赵庆新先生为公司董事长。
    二、聘任李景亮先生为公司总经理。
    三、根据总经理提名，聘任李辉先生为公司财务负责人；聘任李辉先生、张继武先生、罗建超先生、邢泽田先生为公司副总经理。
    四、续聘李辉先生为公司董事会秘书；续聘魏作钦先生为公司董事会证券事务代表。
    公司独立董事尹效华、张复生、宋全启认为：本次董事会聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》对高级管理人员的资格要求。同意：聘任李景亮先生为公司总经理；聘任李辉为公司财务负责人；聘任李辉先生、张继武先生、罗剑超先生、邢泽田先生为公司副总经理；聘任李辉先生为公司董事会秘书；聘任魏作钦先生为董事会证券事务代表。
    五、审议通过《董事会专门委员会人员安排》的议案。
    因董事会换届，根据公司实际情况的需要，由董事长提名经董事会研究决定：战略决策委员会由赵庆新、李景亮、周正国组成，赵庆新任负责人；审计委员会由张复生、尹效华、李辉组成，张复生任负责人；提名委员会由尹效华、张复生、李辉组成，尹效华任负责人；薪酬与考核委员会由张复生、尹效华、张继武组成，张复生任负责人。
    特此公告。
    河南太龙药业股份有限公司董事会
    2010年9月21日
    附件简历：（其他高管董事换届时均已披露）
    罗剑超 男，36岁，工商管理硕士。曾任河南太龙药业股份有限公司证券部经理、公司副总经理、董事会秘书、行政部经理等职。现任河南太龙药业股份有限公司行政部部长。
    邢泽田 男，66岁，中共党员，大学学历，高级工程师，国务院认定的特补专家，中华临床医学会常务理事。曾任黑龙江省珍贵资源调查办助工，陕西中药研究所工程师，哈尔滨中药四厂总工程师。1995年至今任河南太龙药业股份有限公司总工程师。
    　　魏作钦 男，32岁，中共党员，大学学历。曾在本公司财务部、计划审计部工作，2006年1月调入本公司证券部从事证券事务管理工作，已取得董秘资格证书。2006年7月至今任本公司董事会证券事务代表。