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						鲁商置业股份有限公司第七届董事会2010年度第二次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    鲁商置业股份有限公司第七届董事会2010年度第二次临时会议通知于2010年4月9日以书面形式发出，会议于2010年4月16日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李明先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
    经参会董事审议表决，会议一致通过了《关于公司向关联方借款的议案》，同意本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向山东银座商城股份有限公司借款216,953,383.15元，借款期限为一年，借款利率按同期银行基准利率计算，主要用于公司房地产项目的开发。具体如下：
    1、借款概述
    根据业务发展需要，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方山东银座商城股份有限公司（以下简称"银座商城"）借款216,953,383.15元人民币,主要用于公司房地产项目的开发。银座商城与本公司同为公司第一大股东山东省商业集团总公司控股的公司，与公司构成关联关系。
    2、山东银座商城股份有限公司情况介绍
    公司住所：济南市泺源大街66号
    法定代表人：王仁泉
    注册资本：肆亿元
    公司类型：股份有限公司
    成立日期：1997年9月29日
    经营范围：日用百货、烟（零售）酒、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（含金银首饰零售）、家俱、电子设备、办公用品、皮革制品的批发、零售；图书报刊、音像制品零售；服装、鞋、家俱、家电的制造、维修；场地租赁；普通货运，仓储及配送服务（不含化学危险品）。
    3、借款协议的主要条款
    借款金额：216,953,383.15元人民币；
    借款期限：一年；
    借款利率：按同期银行基准利率计算。
    4、本次借款对公司的影响
    本次借款是为了保证公司经营发展的资金需求，推进公司房地产项目的运作，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。
    5、表决结果：由于《关于公司向关联方借款的议案》涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意， 0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。
    6、独立董事意见：公司独立董事对《关于公司借款额度的议案》发表了提前认可说明及独立意见：认为本次关联借款保证了公司经营发展的资金需求，有利于公司的可持续发展。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。 
    鲁商置业股份有限公司董事会
    　　2010年4月20日