鲁商置业(600223) 最新公司公告|查股网

						鲁商置业股份有限公司第七届董事会2010年度第四次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    鲁商置业股份有限公司第七届董事会2010年度第四次临时会议通知于2010年6月5日以书面形式发出，会议于2010年6月11日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李明先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。经参会董事审议表决，形成如下决议：
    一、通过《关于参股公司临沂尚城置业有限公司贷款的议案》，同意本公司参股公司临沂尚城置业有限公司向中国民生银行临沂支行申请房地产开发贷款2.2亿元，期限3年，年利率为5.94%，用于"沂龙湾·二期御园B区"项目建设，以项目土地使用权及在建工程进行抵押，由山东省商业集团有限公司、烟台市振华百货集团股份有限公司各提供1.1亿元连带责任担保。
    表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
    二、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司贷款的议案》，同意本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向渤海银行股份有限公司济南分行申请委托贷款人民币1亿元，期限半年，年利率为6%，手续费按月费率0.4‰计算，该项借款主要用于子公司山东省鲁商置业有限公司常春藤项目的开发建设，公司第一大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。
    表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
    三、通过《关于公司2010年度日常关联交易预计发生金额的议案》。详见《鲁商置业股份有限公司关于2010年度日常关联交易预计发生金额的公告》（临2010-021号公告）。
    表决结果：由于上述议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意， 0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。
    四、通过《关于修订〈公司关联交易决策程序〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
    五、通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
    六、通过《关于建立〈公司关联方资金往来管理制度〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
    本次董事会会议审议通过的议案四、五、六尚需股东大会审议表决，股东大会召开时间及相关事项另行通知。
    特此公告。
    鲁商置业股份有限公司董事会
    　　2010年6月18日