鲁商置业(600223) 最新公司公告|查股网

						鲁商置业股份有限公司第七届董事会2010年度第六次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　鲁商置业股份有限公司第七届董事会2010年度第六次临时会议通知于2010年8月3日以书面形式发出，会议于2010年8月10日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李明先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。经参会董事审议表决，形成如下决议：
　　一、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司贷款的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向招商银行济南洪楼支行申请开发贷款2.5亿元，期限2年，利率不低于基准利率上浮5%，用于“国奥城二期”项目建设,以项目土地使用权第二顺位抵押及追加在建工程抵押，同时由山东省商业集团有限公司提供连带责任保证。
　　公司2009年度股东大会批准了《关于公司2010年度借款额度的议案》，同意公司（包括下属子公司及项目公司）向金融机构借款最高额不超过30亿元人民币（含等值折算的外币），借款利率按有关规定执行，本次借款事项在公司股东大会批准的额度之内。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、通过《关于公司向关联方借款的议案》，同意本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向山东省商业集团有限公司续借2.5亿元，借款期限为六月，借款年利率为4.86%，主要用于公司房地产项目的开发。具体如下：
　　1、借款概述
　　2010年7月2日，公司第七届董事会2010年度第五次临时会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》，同意本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）借款3.5亿元，借款期限一个月。目前，上述借款已到期，根据公司业务发展需要，山东省鲁商置业有限公司拟向关联方商业集团续借2.5亿元人民币,主要用于公司房地产项目的开发。商业集团为公司第一大股东，与公司构成关联关系。
　　公司2009年度股东大会批准了《关于公司2010年度借款额度的议案》，同意公司（包括下属子公司及项目公司）向大股东商业集团及其关联方借款最高额不超过20亿元人民币（含等值折算的外币），借款利率不超过银行同期利率，本次借款事项在公司股东大会批准的额度之内。
　　2、山东省商业集团有限公司情况介绍
　　公司住所：济南市历下区山师东路4号
　　法定代表人：季缃绮
　　注册资本：捌亿元
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）
　　成立日期：1992年11月26日
　　经营范围：对外投资与管理
　　3、借款协议的主要条款
　　借款金额：2.5亿元人民币
　　借款期限：六个月
　　借款年利率：4.86%（同期银行基准利率）
　　4、本次借款对公司的影响
　　本次借款是为了保证公司经营发展的资金需求，推进公司房地产项目的运作，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。
　　5、表决结果
　　由于《关于公司向关联方借款的议案》涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。
　　6、独立董事意见
　　公司独立董事对《关于公司向关联方借款的议案》发表了提前认可说明及独立意见：认为本次关联借款保证了公司经营发展的资金需求，有利于公司的可持续发展。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。
　　三、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，因工作调动,同意张福燕先生不再担任公司总经理助理职务。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，同意支付公司财务总监年薪15万元（税前）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　鲁商置业股份有限公司董事会
　　2010年8月11日