升华拜克(600226) 最新公司公告|查股网

						浙江升华拜克生物股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    主要内容提示：
    本次会议无新增、变更及否决议案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    浙江升华拜克生物股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月5日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共10人，代表公司有表决权的股份数107346826股，占公司总股份数的39.70％。会议由董事长沈德堂先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、提案的审议情况
    会议以记名方式投票，逐项审议表决通过如下议案：
    (一) 2009年度财务决算报告；
    同意107346826股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
    (二) 2009年度董事会报告；
    同意107346826股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
    (三) 2009年度监事会报告；
    同意107346826股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
    (四) 2009年度利润分配预案；
    公司2009 年利润分配预案：按2009 年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，以总股本270366165股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），以资本公积每10股转增5股，剩余未分配利润滚存至下年。
    同意107346826股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
    (五) 2009年年度报告及摘要；
    同意107346826股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
    (六)《公司重大决策程序与规则》；
    同意107346826股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
    (七)《公司关联交易决策权限与程序规则》；
    同意107346826股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
    (八) 关于增加注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案；
    同意107346826股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
    (九) 关于2010年申请银行借款综合授信额度的议案；
    同意107279276股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的99.94％，反对67550股，占0.06％，弃权0股，占0％。
    (十)、关于开展远期外汇交易的议案；
    同意107346826股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
    (十一)、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
    同意107346826股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
    三、律师见证情况
    本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所刘志华和金春燕律师现场见证并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所用过的决议合法有效。
    四、备查文件
    (一)本次股东大会决议；
    (二)国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
    　　2010年5月5日