沧州大化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沧州大化股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010年6月9日上午8:30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人,其中独立董事王培荣、梅世强、梁建敏以通讯方式参加表决;监事褚继树、魏晋元、冯秀森列席了会议;本次董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。本次会议已于2010年5月30日以书面形式通知全体董事、监事。 会议经表决一致通过如下议案: 1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于修订为TDI公司提供2010年度银行贷款担保的议案》; 同意为TDI公司提供3.9亿元银行贷款担保。 内容详见《沧州大化股份有限公司关于为TDI公司提供银行贷款担保的公告》(编号2010-19号)。 2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于向招银金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务的议案》。 同意本公司向招银金融租赁有限公司申请期限为五年,金额为三亿元的固定设备售后回租融资租赁业务。 内容详见《沧州大化股份有限公司融资租赁公告》(编号2010-20号)。 特此公告 沧州大化股份有限公司 董事会 2010年6月11日