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						凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年5月20日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2010年5月19日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
    1、关于制订《内幕信息知情人登记备案管理制度》的议案；
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    2、关于制订《外部信息使用人管理制度》的议案；
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    3、关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    凌源钢铁股份有限公司董事会
    　　2010年5月20日