凌钢股份(600231) 最新公司公告|查股网

						凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年8月13日在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议通知已于2010年8月11日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人，独立董事汪琦先生、张先治先生、唐国林先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
    1、关于补选董事的议案。因王彦廷先生辞去董事职务，董事会提名补选文广先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2011年11月。本议案需经公司股东大会审议。
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事汪琦先生、张先治先生、唐国林先生对上述补选董事的议案发表了独立意见，认为上述补选董事符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，补选程序合法。同意将补选董事的议案提交公司股东大会审议。
    2、关于与凌钢集团重新签订《土地租赁协议》的议案。公司曾分别于1999年5月、2000年6月和2007年3月与控股股东凌钢集团签订了3份土地租赁协议。协议有效期分别为15年、15年和10年，均已超过3年，根据上海证券交易所2008年修订的《股票上市规则》规定，及近年公司周边工业用地价格的快速上涨，国家对土地使用税费的不断提高，土地租赁价格大幅提升，现在仍执行当年的租赁价格，既不符合当前的实际情况，也不符合公平交易的原则。经凌钢集团提议，双方友好协商，同意将前述3份土地租赁协议合并为一份协议，将公
    2司租用的凌钢集团十四宗土地，共计370,522.7m的土地使用权租金由每年92.22万元调至436万元，从2010年7月1日起执行，协议有效期为3年。付款方式为按季支付。（详见关联交易公告）
    授权公司总经理代表公司签署上述关联交易协议。
    公司5名关联董事回避了该议案的表决。
    赞成4票，反对0票，弃权0票。
    独立董事汪琦先生、张先治先生、唐国林先生审查了该项议案，认为上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。
    3、关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案。
    原第四章第二十二条：公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司不得为股东及其关联方提供担保。
    修改为：公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。
    本议案需经公司股东大会审议。
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事汪琦先生、张先治先生、唐国林先生审查了该项议案，认为上述修改关联交易管理制度符合相关法律法规的要求，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。
    4、关于召开2010年第一次临时股东大会有关事宜。
    赞成9票，反对0票，弃权0票。
    凌源钢铁股份有限公司董事会
    2010年8月14日
    附：文广先生简历
    文广先生，36岁，大学学历，法律职业资格，曾任凌源钢铁集团有限责任公司法律顾问、资产运营部副部长。现任本公司董事会秘书兼证券法律事务部经理。
    凌源钢铁股份有限公司独立董事
    关于公司补选董事、关联交易等事项的独立意见
    凌源钢铁股份有限公司全体股东：
    1、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选董事的议案》。凌钢集团公司提名王彦廷先生任凌钢股份监事，不再任凌钢股份董事，经我们事前审查，凌钢集团公司提名补选文广先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2011年11月。
    我们认为，上述补选董事程序合法，董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    2、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于与凌钢集团重新签订《土地租赁协议》的议案》。经我们审查，上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意公司与凌钢集团重新签订《土地租赁协议》。
    3、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案》。经我们审查，认为上述修改关联交易管理制度符合相关法律法规的要求，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    2010年8月13日
    凌源钢铁股份有限公司独立董事：
    　　汪 琦 张先治 唐国林