凌钢股份(600231) 最新公司公告|查股网

						凌源钢铁股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    凌源钢铁股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年8月31日上午9：00在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份432，299，858股，占公司股本总额的53.77%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张振勇先生主持。大会经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：
    1.关于补选董事的议案。
    同意票432，299，858股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
    2.关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案。
    同意票432，299，858股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
    3.关于补选监事的议案。
    同意票432，299，858股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
    本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、郭伟律师见证并出具了法律意见书。公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
    备查文件：1.本次股东大会会议记录、决议；
    2.法律意见书。
    凌源钢铁股份有限公司董事会
    　　2010年9月1日