凌钢股份(600231) 最新公司公告|查股网

						凌源钢铁股份有限公司关联交易公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次关联交易是公司与公司控股股东的子公司之间就公司持续生产经营所必需的原料签订的协议。
　　●公司4名关联董事回避了此项关联交易议案的表决。
　　一、关联交易概述
　　2010年5月，公司控股股东凌钢集团公司收购了赤峰虞山矿业有限公司，鉴于公司生产所必须的铁精矿需大量外购，为保证铁精矿能够持续稳定供应，2010年10月20日，经第四届董事会第十九次会议审议批准，公司与赤峰虞山矿业有限公司签署了《铁精矿供应协议》，并签订了《2010年铁精矿供应合同》。《铁精矿供应协议》的有效期至2011年底，根据《铁精矿供应协议》的规定，双方每年应在年度合同中确定新一年度的铁精矿供应计划，包括数量、质量等内容，本年铁精矿供应合同的有效期为2010年9月1日至2010年12月31日。
　　由于凌钢集团公司是公司发起人和第一大股东，赤峰虞山矿业有限公司是凌钢集团公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为系关联交易。
　　独立董事汪琦先生、张先治先生、唐国林先生审查了上述议案，认为上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。
　　二、主要关联方及关联关系介绍
　　1、凌源钢铁股份有限公司，成立于1994年5月4日，注册资本为80400.22万元，注册地：辽宁省凌源市钢铁路3号；法定代表人：张振勇。主营业务：生产、经营、开发冶金产品及副产品；进出口业务；及已取得有关行政审批许可的本公司独资公司经营范围。2000年4月7日成功发行了10000万股A股，2000年5月11日在上海证券交易所挂牌交易。
　　2、赤峰虞山矿业有限公司，系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公司，成立于2005年3月11日，2010年5月4日被凌钢集团公司收购并变更注册，注册资本为711.75万元，注册地：赤峰市敖汉旗贝子府镇贝子府村第四村民组；法定代表人：张振勇；性质为有限责任公司。主营：铁矿石的采矿、选矿；铁精矿销售。截止2010年9月末，该公司净资产822万元，资产负债率为44.52%，净利润为83万元。上述公司的财务数据未经审计。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　1、签约日期：2010年10月20日
　　3、签约地点：辽宁省凌源市
　　4、交易标的：铁精矿
　　预计2010年9月至12月份赤峰虞山矿业有限公司向本公司供应铁精矿3万吨，按同期市场价定价。
　　5、结算方式：按月结算，即时付款。
　　6、合同的有效期：自2010年9月1日起至2010年12月31日止。
　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：
　　本公司是由凌钢集团公司以其炼铁、炼钢、轧钢等主体生产部门及供应、销售部门改组后设立的，从成立之日起，就与凌钢集团公司及其子公司存在着关联交易，今后仍将延续下去。本次关联交易是为保证公司获得持续稳定的原料供应而进行的。
　　上述关联交易均严格按照定价原则执行，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司利益的情况。
　　上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响。
　　公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌钢集团公司及其子公司现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。
　　五、独立董事的意见
　　独立董事汪琦先生、张先治先生、唐国林先生审查了上述议案，认为上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。
　　六、备查文件目录
　　1、《铁精矿供应协议》；
　　2、《2010年铁精矿供应合同》；
　　3、本公司第四届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司董事会
　　2010年10月21日