金鹰股份(600232) 最新公司公告|查股网

						浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2010年4月8日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于2010年4月18日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以举手表决的形式，通过并形成了以下决议：
    一、 审议通过了公司2009年度董事会工作报告；
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    二、 审议通过了公司2009年度财务决算报告；
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    三、 审议通过了公司2009年度利润分配预案；
    经浙江天健东方会计师事务所审计，公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,552,987.15元，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金计2,326,909.72元后，2009年未归属于上市公司股东累计可供分配的利润为356,909,097.98元。根据公司目前的实际情况，为实现公司可持续、稳健地发展，拟定2009年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
    以上利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    四、 审议通过了公司2009年度报告正文及其摘要；
    《2009年年度报告》摘要刊登在2010年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上；《2009年年度报告》全文见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    五、 审议通过了关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案；
    天健会计师事务所有限公司是公司聘请的2009年度财务报告的审计机构。公司董事会审计委员会认为，该会计师事务所具备证券从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的会计服务是及时和规范的。现续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告的审计机构，聘期一年。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    六、 审议通过了关于2009年计提资产减值准备的议案；
    根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2009年度计提资产减值情况如下：
    1、计提坏帐准备6,752,044.24元；
    2、计提存货跌价准备25,151,077.93元；
    3、计提固定资产减值准备339,365.50元；
    以上三项合计计提资产减值准备32,242,487.67元。
    董事会认为本次计提资产减值准备证据充分，计提合理。本次计提的资产减值准备金额对所有者权益的影响比例不超过50%,不会直接导致公司的资产发生重大变化。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    七、 审议通过了关于2010年公司日常关联交易事项预计的议案；
    本议案内容详见《2010年日常关联交易预计公告》，该公告刊登在2010年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
    表决结果：关联董事傅国定、傅品高回避了表决，其余7位董事参与投票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
    八、 审议通过了关于公司2009年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    九、 审议通过了公司独立董事2009年度述职报告；
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    十、 审议通过了《公司对外信息报送和使用管理办法》；
    该制度全文见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    十一、审议通过了《公司重大信息内部报告办法》；
    该制度全文见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    十二、审议通过了《公司内幕信息知情人管理办法》；
    该制度全文见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    十三、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》；
    该制度全文见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    十四、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；
    该制度全文见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    以上一、二、三、四、五、七项需提交年度股东大会审议。
    特此公告。 
    浙江金鹰股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月18日