金鹰股份(600232) 最新公司公告|查股网

						浙江金鹰股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第十次会议决定于2010年6月15日（星期二）召开浙江金鹰股份有限公司2009年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、会议时间及地点：
　　时间：2010年6月15日（星期二）上午9时
　　地点：本公司三楼会议室
　　二、会议议题：
　　1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
　　2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
　　3、审议公司《2009年度财务决算报告》；
　　4、审议公司《2009年度利润分配预案》；
　　5、审议公司2009年度报告正文及其摘要；
　　6、审议《关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案》；
　　7、审议《关于2010年公司日常关联交易事项预计的议案》。
　　二、本次会议出席对象：
　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；
　　2、截止2010年6月10日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
　　三、登记办法：
　　1、登记手续：
　　符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
　　委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
　　2、登记时间、地点：
　　拟出席会议的股东请于2010年6月11日、6月14日8：30——16：00到浙江金鹰股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可以通过传真方式进行登记。
　　3、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
　　4、公司联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇浙江金鹰股份有限公司证券部
　　5、邮政编码：316051
　　6、联系电话：0580-8021228
　　传真：0580-8020228
　　联系人：陈曙君
　　特此公告。
　　浙江金鹰股份有限公司
　　董事会
　　二O一O年五月二十五日
　　附：授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江金鹰股份有限公司
　　2009年度股东大会，并明确授权事项如下：
　　一、代理人有表决权□/无表决权□
　　二、对列入股东大会议程的审议事项的表决指示如下：
　　1、公司《2009年度董事会工作报告》；
　　同意□反对□弃权□
　　2、公司《2009年度监事会工作报告》
　　同意□反对□弃权□
　　3、公司《2009年度财务决算报告》；
　　同意□反对□弃权□
　　4、公司《2009年度利润分配预案》；
　　同意□反对□弃权□
　　5、公司2009年度报告正文及摘要；
　　同意□反对□弃权□
　　6、关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案；
　　同意□反对□弃权□
　　7、关于2010年公司日常关联交易事项预计的议案；
　　同意□反对□弃权□
　　三、如果股东对股东大会审议事项的表决不作具体指示，股东代理人可以
　　□/不可以□按自己的意思表决。
　　四、对纳入股东大会议程的临时提案的表决指示如下：
　　1、该代理人有表决权，可以按自己的意思表决□
　　2、该代理人无表决权□
　　受托人（签名）：身份证号码：
　　委托人签名（或盖章）：身份证号码：
　　委托人持股数：委托人股东帐号：
　　委托日期：