大杨创世(600233) 最新公司公告|查股网

						大连大杨创世股份有限公司关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 交易内容
    与关联人大杨集团有限责任公司、日本帝人商事株式会社、香港通辉发展有限公司共同合资成立单裁公司，大杨创世以1530万元人民币出资，占注册资本的51％。
    ● 关联人回避事宜
    根据《股票上市规则》（2008年修订），董事李桂莲属于第10.2.1条第（二）项规定情形的关联董事，董事石晓东、胡冬梅属于第10.2.1条第（四）项规定情形的关联董事，回避表决；其他6名非关联董事(包括3名独立董事)表决同意。本次关联交易无须报请公司股东大会审议。
    ● 关联交易的影响
    本次关联交易系为了进一步完善公司服装研发技术体系，提高公司量身定制（单裁）系统的研发以及管理能力。新成立的公司着力于拓展国际、国内市场的单裁业务，为公司的品牌发展战略服务。
    一、关联交易概述
    公司与大杨集团有限责任公司（以下简称"大杨集团"）、日本帝人商事株式会社（以下简称"日本帝人"），香港通辉发展有限公司（以下简称"香港通辉"）共同合资成立单裁公司。
    截止2010年3月19日，大杨集团有限责任公司持有公司股票66,531,000股，占公司总股本的比例为40.32%，为公司关联法人，除此之外其他两方投资人不是公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。
    本次关联交易经由公司独立董事认可后,提交2010年3月19日公司第六届董事会第九次会议审议。根据《股票上市规则》（2008年修订），董事李桂莲属于第10.2.1条第（二）项规定情形的关联董事，董事石晓东、胡冬梅属于第10.2.1条第（四）项规定情形的关联董事，回避表决；其他6名非关联董事(包括3名独立董事)表决同意。本次关联交易无须报请公司股东大会审议。
    二、关联方介绍
    大杨集团有限责任公司（以下简称大杨集团）成立于1979年，系国家大型、二级企业，注册资本18,000万元，法定代表人李桂莲。公司主要经营范围：服装制造；机械、化工、电子产品加工、制造；纺织印染；商业贸易；进出口贸易（以上均在许可范围内）；向境外提供劳务（不含海员）；因特网信息服务业务。公司注册地址：大连市杨树房经济开发小区。
    截止2009年12月31日,该公司总资产16.18亿元,净资产11.11亿元,净利润1.72亿元。
    截止2010年3月19日， 该公司持有公司股票66,531,000股，占公司总股本的比例为40.32%。
    至本次关联交易止，公司与大杨集团共同投资的关联交易金额为1,530万元，未达到公司2009年末经审计的净资产5%或3000万元以上。
    三、关联交易标的的基本情况
    拟投资设立公司名称：大连创意美地服装研发有限公司（待定）
    经营范围：服装设计、研究、生产、销售，服装技术开发和技术转让。（以登记机关核定为准）。
    注册资本：3000万元。
    公司各股东的出资方式和出资额为：
    （一）大杨创世以1530万元人民币出资，占注册资本的51％；
    （二）大杨集团以600万元人民币出资，占注册资本的20％；
    （三）日本帝人以相当于570万元人民币的美元现汇出资，占注册资本的19％；
    （二）香港通辉以相当于300万元人民币的美元现汇出资，占注册资本的10％。
    公司负责人：石晓东
    公司设立后，将面向国际和国内市场，与国际大客户合作，为客户提供全新的单量单裁服务。
    四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
    本次关联交易系为了进一步完善公司服装研发技术体系，提高公司量身定制（单裁）系统的研发以及管理能力。新成立的公司着力于拓展国际、国内市场的单裁业务，为公司的品牌发展战略服务。
    五、独立董事的意见
    本公司在召开董事会前，将上述关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，提交第六届董事会第九次会议审议通过。 公司独立董事王有为、李源山、蔡军对上述关联交易发表了独立意见：
    本次关联交易系为了进一步完善公司服装研发技术体系，提高公司量身定制（单裁）系统的研发以及管理能力，为公司的品牌发展战略服务；本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；本项关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
    六、备查文件目录
    1. 公司第六届董事会第九次会议决议；
    2. 独立董事的独立意见；
    3. 公司第六届监事会第八次会议决议；
    4. 与该项交易有关的研究报告。
    特此公告。 
    大连大杨创世股份有限公司董事会
    　　2010年3月23日