ST天龙(600234) 最新公司公告|查股网

						太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告 
　　太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2010年11月25日下午在公司十七楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事江斌先生委托独立董事李志强先生代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由代理董事长刘会来先生主持，采取记名表决方式通过了如下议案并形成决议：
　　1、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》
　　根据公司治理和经营需要，经董事会提名委员会提名,选举王英杰先生为公司第五届董事会董事长。
　　同意9人，反对0人，弃权0人。
　　2、审议《关于调整董事会专门委员会的议案》
　　经董事会提名委员会提名，董事会各专门委员会成员进行调整，具体如下：
　　（1）董事会战略委员会
　　主任委员：王英杰
　　委员：刘会来、李志强、刘军华、张朝元
　　（2）董事会审计委员会
　　主任委员：李志强
　　委员：江斌、戴蓉
　　（3）董事会提名委员会
　　主任委员：江斌、
　　委员：张朝元、李志强、刘会来、夏盛强
　　（4）董事会薪酬与考核委员会
　　主任委员：李志强
　　委员：王英杰、张朝元、江斌、赵骏
　　同意9人，反对0人，弃权0人。
　　3、审议《关于控股子公司珠海市金正电器有限公司购置机器设备的议案》
　　同意9人，反对0人，弃权0人。
　　4、审议《关于TFT-LCD(LED)光学薄膜项目进口设备事宜的议案》
　　本议案有关事项另行公告。
　　同意9人，反对0人，弃权0人。
　　以上议案中第4项需提请股东大会审议。
　　特此公告。
　　太原天龙集团股份有限公司董事会
　　二零一零年十一月二十五日