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						太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告 
　　太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2010年12月3日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司董事刘会来先生持广东省昊正实业开发有限公司（以下简称“广东昊正”）90%股权，形成关联交易，关联董事刘会来先生按规定回避表决，其他董事一致通过本议案，独立董事李志强先生、江斌先生、张朝元先生对此议案发表了独立意见。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下议案并形成决议：
　　审议通过了公司《关于债权债务和解协议的议案》根据广东省珠海市中级人民法院执行裁定书（2005）珠中法执恢字第340号之八及董事会“继续推动债务重组、改善财务结构”的工作安排，公司对各类债权债务进行清理与核实后，与深圳市达瑞进出口贸易有限公司（以下简称“深圳达瑞”）、广东昊正签订《债权债务和解协议》。主要内容如下：
　　1、公司确认至2010年9月30日止，欠深圳达瑞债务金额为47,275,147.75元，深圳达瑞欠公司应付款14,500,000元，双方债权债务冲抵后，公司欠深圳达瑞债务本息合计为32,775,147.75元；广东昊正欠公司债务5,295,188.45元。
　　2、深圳达瑞同意代广东昊正向公司偿还所欠债务5,295,188.45元，公司同意深圳达瑞以其拥有的对公司的债权清偿广东昊正债务。
　　3、自本《债权债务和解协议》生效后，公司欠深圳达瑞债务为27,479,959.30元；公司与广东昊正债权债务关系消灭；广东昊正欠深
　　圳达瑞债务为5,295,188.45元。
　　通过上述债权债务的转移，公司对广东昊正往来计提的坏账准备5,295,188.45元作本期转回。
　　同意8人，反对0人，弃权0人。
　　特此公告。
　　太原天龙集团股份有限公司董事会
　　二零一零年十二月六日