桂冠电力(600236) 最新公司公告|查股网

						广西桂冠电力股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示
    ● 本次会议的通知情况：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称为"公司"）于2010年4月1日刊登《广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨2009年度股东大会召开通知》（详情请查阅2010年4月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））。
    ● 本次会议未有新增议案提交表决也无取消部分议案的情况。
    一、会议召开情况：
    （一）现场会议召开时间：2010年4月22日上午9：00；
    （二）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区民族大道126号22层2201号会议室；
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式；
    （四）会议召集人：广西桂冠电力股份有限公司董事会；
    （五）会议主持人：戴波副董事长；
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况：
    参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共6人，代表股1,143,736,520股，占登记日公司总股本1,628,892,510股的70.22%。
    公司董事会、监事会部分成员、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、议案审议表决结果情况：
    （一）以1,143,736,520股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    （二）以1,143,736,520股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
    （三）以1,143,736,520股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2009年度财务决算及2010年度财务预算（草案）报告》；
    （四）以1,143,736,520股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    经审计，我公司（母公司报表口径）2009年度实现净利润345,514,489.25 元，按《公司法》和公司章程规定计提10%法定公积金34,551,448.93元，加上年结转到本年的未分配利润101,939,936.56元，本年可供分配利润为412,902,976.88元；扣除2009年度减免企业所得税金59,782,502.00元（按照减免所得税有关规定，拟计提任意盈余公积金59,782,502.00元），本年实际可供股东分配利润为353,120,474.88元，拟按每10股派现金红利1.1元（含税）并送红股1股（含税）进行分配。截至2010年3月29日，岩滩公司重组完成后公司总股本为1,628,892,510股，预计现金分配利润数为179,178,176.10元，送红股分配利润162,889,251.00元，剩余未分配利润结转下年度。
    盈余公积金转增股本：本年度拟以任意盈余公积按每10股转增3股（含税）。
    资本公积金转增股本：本年度不进行资本公积金转增股本。
    （五）以1,143,736,520股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100.00%，0股反对，0股弃权，通过了《公司2009年度报告和摘要的议案》；
    （六）以1,143,736,520股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司2010年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案》；
    根据公司生产及发展需要，预计2010年需融资总额482,400万元，其中,新增融资355,000万元，置换贷款融资127,400万元。主要用于如下项目：1、支付收购大唐岩滩水力发电有限责任公司股权现金对价243,900万元；2、合山公司"上大压小"工程基建投资33,900万元；3、合山公司补充流动资金15,000万元；4、合山公司脱硫增容改造工程8,000万元；5、东源风电招远夏甸风电场一期工程(33×1500kW)等项目投资34,200万元；6、大唐岩滩水力发电有限责任公司扩建2×300万兆瓦机组工程项目20,000万元；7、置换贷款为127,400万元。
    根据2010年资金总安排，2010年拟不再增加对各子公司提供担保。
    （七）以1,143,736,520股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100.00%，0股反对，0股弃权，通过了《关于拟向控股子公司发放不超过20亿元委托贷款的议案》；
    为充分发挥上市公司融资优势，有效降低融资成本，努力提高经济效益，以（包括但不限于）发行的短期融资券、中期票据筹措的资金或经营短期自有资金或其他渠道（包括银行贷款）筹措的低成本资金，公司2010年度拟根据控股子公司的融资需求提供不超过20亿元的委托贷款。接受委托贷款的控股子公司包括大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司、大唐桂冠合山发电有限公司、福建安丰水电有限公司、福建省集兴龙湘水电有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司、烟台东源风电集团有限公司等子公司，以及2010年度以并购等方式纳入公司实际控制的子公司。根据各公司资金实际需求，在20亿元的总额度里综合平衡，办理委托贷款。
    （八）以1,143,736,520股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于2010年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
    续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为担任公司2010年度审计工作的审计机构。
    2010年度年报审计费用预计130万元；收购其他电站专项审计、盈利预测审核等费用（若有）根据工作需要和费用标准另计。
    （九）以1,143,736,520股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修改的议案》；
    同意修改《公司章程》第六条、第十九条内容。修改后为：
    第六条 公司注册资本为人民币1,628,892,510元。
    第十九条 截止至2010年3月29日，公司股份总数为1,628,892,510股，均为普通股。
    （十）以320,951,902股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本1,500万元的议案》；
    中国大唐集团财务公司所有股东按原出资比例向财务公司共同增资6亿元。按此方案,公司拟向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金1,500万元，持股比例2.5%维持不变。
    截至2009年12月31日，大唐集团财务公司资产总额83.18亿元，净资产12.69亿元，2009年营业收入2.98亿元，利润总2.34亿元，净利润1.77亿元。本次增加注册资本，有利于完善财务公司长效的资本补充机制；进一步增强财务公司抵御风险的能力，改善财务公司资产结构，提升外部融资能力和对整体金融服务能力。增资后，公司可快速提高权益资本的比例，改善资本结构，增加企业的核心竞争能力，有助于股东利益最大化和自身价值最大化。
    本议案涉及关联交易，关联股东中国大唐集团公司回避表决。
    （十一）以1,143,736,520股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于增加烟台东源风电集团有限公司资本金的议案》；
    为减轻烟台东源风电集团有限公司(以下简称"东源风电")经营压力，优化资本结构，增强公司承担风险的能力，公司2010年拟增加对烟台东源风电集团有限公司股权投资35,400万元。
    东源风电成立于2007年1月22日；注册资本12,000万元；公司营业范围：风力发电项目的投资，风力发电技术的研究、咨询。东源风电及其相关子公司拥有风电场12个，其中：在役风电场3个，装机规模89MW；规划风电场9个，装机规模约430MW；共计装机容量约519MW。目前在役风电场上网电价（含税）为0.61元/千瓦时。截止2009年12月31日，（合并口径）总资产为90,710.37万元，总负债为74,993.69万元，净资产15,716.68万元，资产负债率为82.67%。2009年10-12月，营业收入1,711.80万元，利润总额-143.73万元，净利润-140.33万元。
    （十二）以1,143,736,520股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于投资建设广西岩滩水电站扩建2*300MW机组工程项目的议案》；
    岩滩水电站是红水河梯级的第五级水电站，位于广西自治区大化县，上游166km接龙滩水电站，下游83km有大化水电站。电站一期工程安装4台混流式水轮发电机组，装机容量1210MW，已于1995年建成投产。岩滩水电站扩建工程布置于岩滩一期工程厂房右侧，装机2台，单机容量300MW，装机容量600MW，年有效电量为11.0181亿kW·h，上报审批上网电价为0.3961元/(kW·h)。
    按水电水利规划设计总院2009年4月审定的可研报告重编概算及国家发改委2009年10月28日审定的《红水河岩滩水电站库坝区移民长远生计问题处理规划报告（调整方案送审本）》，工程项目总投资281,679万元，其中：建设投资182,270 万元，一期移民遗留问题一次性基础设施建设投资80,000万元，建设期贷款利息19,409万元。单位千瓦投资4371元/kW，单位有效电能投资2.38 元/kW·h。
    具体投资总额以国家发改委最终核定的可研报告为准。
    （十三）以320,951,902股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》；
    公司通过与财务公司签署《金融服务协议》，利用财务公司的融资与资金结算平台，办理存款、财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务，保险代理业务，委托贷款及委托投资；办理贷款及融资租赁在内的金融服务；资金统一结算业务；综合授信业务（2010-2012年度,财务公司给予公司人民币30亿元的综合授信额度,公司在综合授信额度之内的用款、提款，财务公司将不再单项审批，直接办理相关用款、提款手续）；咨询与培训服务，财务公司将根据公司的需求和实际情况,为公司提供不同主题、按需定制的培训和信息咨询服务；其他服务等。
    本议案涉及关联交易，关联股东中国大唐集团公司回避表决。
    （十四）以1,143,736,520股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司董事会选举新任独立董事的议案》；
    同意闵勇先生担任公司第六届董事会新任独立董事。
    （十五）以1,143,736,520股赞成, 占出席会议的股东所持总有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
    为提高独立董事的工作积极性和增强责任意识，更好地发挥独立董事的专业优势，为公司的发展做出更大贡献，从2009年4月1日起调整公司独立董事津贴标准，调整方案为：由现行的30,000元/人.年（含税）调整为60,000元/人.年（含税）。
    四、律师见证意见
    公司2009年度股东大会由上海东方华银律师事务所黄勇、林尚乾律师现场见证，并出具《东方华银律师事务所关于广西桂冠电力股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》，该所律师认为：公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
    五、备查文件：
    （一）经与会董事签字确认的公司2009年度股东大会决议；
    （二）《东方华银律师事务所关于广西桂冠电力股份有限公司二00九年度股东大会的法律意见书》。 
    广西桂冠电力股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月22日