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						海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第35次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议通知情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年9月14日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于2010年9月16日以通讯方式召开。
    三、董事出席会议情况
    会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    四、会议决议
    经与会董事逐项审议通过了如下事项：
    1、《关于修改的议案》
    （11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    现因集团公司自有土地已达到房地产开发条件，拟在公司经营范围内增加房地产开发业务，自行开发房地产项目；同时取消餐饮、住宿服务业务。
    原《公司章程》第十三条修改为：
    经公司登记机关核准，公司经营范围是：室内外装修；房地产开发；道路运输服务；粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用品、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、装饰材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售；淀粉及其制品生产和销售；商品信息咨询服务；文具、服饰、糖及制品代理销售。
    2、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》；
    （11票同意，0 票反对，0 票弃权）
    详见当日《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》（临2010- 029号）。
    3、《关于公司整改进展报告的议案》
    （11票同意，0 票反对，0 票弃权）
    根据海南证监局琼证监发【2008】272号文及公司董事会批准的《整改计划》的要求，公司整改领导小组对尚需继续完成的整改事项进行了整改，截止2010年8月31日，除对北京京椰岛的后期还款尚需继续追偿外，其余整改工作已全部完成。
    上述第1项议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    海南椰岛（集团）股份有限公司
    董事会
    　　2010年9月16 日