华业地产(600240) 最新公司公告|查股网

						北京华业地产股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、重要提示
　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1.召开时间：2010年7月22日（星期四）上午10:00
　　2.召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
　　3.召开方式：现场投票
　　4.召集人：北京华业地产股份有限公司董事会
　　5.主持人：董事长徐红女士
　　6.公司股东（代理人）共4人出席会议，代表公司股份249,580,674股，占公司有表决权股份总数的38.69%，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订版）及《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　股东（代理人）4人,代表股份249,580,674股,占出席会议的有表决权股份总额的100%。
　　四、提案审议和表决情况
　　1、审议《关于撤销〈公司2009年度非公开发行股票方案〉的议案》。
　　同意249,580,674股，占出席会议的有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股，获得通过。
　　2、审议《关于更换公司董事的议案》。
　　郑晓帆先生因工作调整的关系，不再担任公司董事，公司董事会对郑晓帆先生在任期间的工作表示感谢。
　　经股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意燕飞先生(简历附后)担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至2011年7月7日止。
　　同意249,580,674股，占出席会议的有表决权股份总额的100%，反对0股，弃权0股，获得通过。
　　五、律师见证情况
　　公司聘请的北京市天银律师事务所彭山涛、陈蓓律师出席本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
　　六、备查文件
　　1、北京华业地产股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
　　2、北京市天银律师事务所关于北京华业地产股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京华业地产股份有限公司
　　董事会
　　2010年7月22日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　燕飞，男、1977年8月出生，硕士，2000年8月至2005年6月就职于华业发展（深圳）有限公司投资部，任投资经理；2005年6月至今就职于北京华业地产股份有限公司证券管理部，历任证券事务代表、董事会秘书。