时代万恒(600241) 最新公司公告|查股网

						辽宁时代万恒股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    辽宁时代万恒股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月12日在辽宁时代大厦12楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会提议召开。出席会议的股东及股东委托代理人共5人，代表股份总数62,121,321股，占公司总股本58.61 %。会议由董事长王忠岩先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    本次会议采取逐项投票表决方式审议如下事项：
    （一）审议通过《2009年度董事会工作报告》；
    同意62,121,321股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    （二）审议通过《2009年度监事会工作报告》；
    同意62,121,321股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    （三）审议通过《公司2009年度财务决算方案》；
    同意62,121,321股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    （四）审议通过《公司2009年度利润分配、公积金转增股本预案》；
    经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润13,676,334.88元，根据公司章程规定，按母公司净利润39,072,806.46元提取10%法定盈余公积金3,907,280.65元，加上年初未分配利润101,097,845.45元，2009年公司可供股东分配的利润为110,866,899.68元。
    根据公司目前的实际经营状况，拟每10股分配现金股利0.50元,即现金分红5,300,000.00元。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    同意62,121,321股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    （五）审议通过《公司2009年年度报告及报告摘要》；
    同意62,121,321股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    （六）审议通过《关于聘请会计师事务所及支付2009年度审计费用的议案》；
    公司改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构，聘任期一年。2009年度支付天健正信会计师事务所有限公司审计费用为人民币30万元。
    同意62,121,321股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    （七）审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》；
    公司决定向独立董事支付津贴每位每年人民币5万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用据实报销。
    同意62,121,321股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    （八）审议通过《关于2010年日常关联交易的议案》；
    公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。
    由于辽宁时代万恒控股集团有限公司为此项关联交易的关联股东，回避对此项议案的表决。
    同意2,068,690股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    （九）审议通过《关于2010年度向银行申请总综合授信额度的议案》；
    为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司2010年拟向包含但不限于中国银行、中信银行、深圳发展银行申请总计等值壹拾亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资。
    同意62,121,321股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    独立董事李秉祥代表全体独立董事向大会做了《2009年度独立董事述职报告》。
    三、律师出具的法律意见
    辽宁恒信律师事务所车燕华律师、赵妍律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁时代万恒股份有限公司二○○九年年度股东大会的法律意见书》，认为"公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。"
    四、备查文件
    1、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；
    2、律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司二○○九年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。 
    辽宁时代万恒股份有限公司
    　　2010年4月12日