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						中昌海运股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1.本次会议无修改或否决提案的情况；
    2.本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议通知、召开情况
    1、公司2010年5月28日在《中国证券报》发布了《中昌海运股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。
    2、召开方式：本次会议采取现场方式.
    3、股权登记日：2010年6月22日
    4、现场会议召开时间为：2010年6月25日上午10：00
    5、现场会议召开地点：广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼中昌海运股份有限公司会议室
    6、会议召集人：公司董事会
    7、现场会议主持人：董事长周健民
    8、本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
    二、会议的出席情况
    参加本次会议的股东及股东代表3名，所持股份总数共29055793股，占公司总股本的16.70%。
    会议由董事长周健民主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；公司董事会秘书、广东众君法律师事务所见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    1.审议通过了《董事会二〇〇九年年度工作报告》。
    表决情况：
    同意29055793股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    2.审议通过了《监事会二〇〇九年年度工作报告》。
    表决情况：
    同意29055793股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    3.审议通过了《华龙集团二〇〇九年年度报告和年度报告摘要》。
    表决情况：
    同意29055793股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    4.审议通过了《华龙集团二〇〇九年度利润分配预案》。
    公司2009年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。
    表决情况：
    同意29055793股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    5.审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司二〇一〇年审计机构的议案》。
    续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司二〇一〇年审计机构，年度审计报酬委托董事会决定。
    表决情况：
    同意29055793股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    四、律师见证情况
    本次会议由广东众君法律师事务所陈影律师进行现场见证并对本次股东会议出具了法律意见书，认为公司本次股东会议的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决及表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中
    国证监会规范性文件的规定，符合《公司章程》的要求，本次股东会议通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、中昌海运股份有限公司召开2009年年度股东大会的通知；
    2、中昌海运股份有限公司2009年年度股东大会决议；
    3、广东众君法律师事务所法律意见书；
    中昌海运股份有限公司
    　　二○一○年六月二十六日