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						中昌海运股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第六届董事会第二十二次会议于二○一○年七月二十二日以通讯方式召开。公司董事周健民、何伟昌、温小勇、袁浩平、谢晶、王霖，独立董事李光、周琪、俞铁成参加本次会议。董事长周健民主持会议。
    根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议审议并通过了下列决议：
    一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《中昌海运股份有限公司二○一○年半年度报告和二○一○年半年度报告摘要》。
    截至本报告期末，公司主要会计数据和财务指标如下：
    单位：元币种：人民币
    本报告期末
    总资产(元) 138,452,434.61
    所有者权益（或股东权益）(元) -29,172,055.74
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -0.168
    报告期（1-6月）
    归属于上市公司股东的净利润(元) 3,469,247.62
    基本每股收益(元) 0.02
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.01
    稀释每股收益(元) 0.02
    二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改和制订公司信息披露管理相关制度的议案》。
    根据公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《中昌海运股份有限公司关于“开展上市公司信息披露检查专项活动”的自查分析报告》对公司信息披露管理制度提出的整改措施，董事会按照相关证券法律法规的规定，结合公司实际情况，修订了《中昌海运股份有限公司信息披露事务管理制度》，并制订《中昌海运股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《中昌海运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中昌海运股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》等三项配套制度。
    特此公告。 
    中昌海运股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月二十六日