青海华鼎(600243) 最新公司公告|查股网

						青海华鼎实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    青海华鼎实业股份有限公司董事会办公室于2010年3月4日以通讯方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2010年3月14日上午9点在广州市番禺区石楼镇广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室召开。会议由董事长于世光主持，应到董事11人，实到6人，董事毛振华、于宏英、杨拥军、独立董事丁宝山、杨学桐因公务未参加会议，分别委托董事韩刚、韩刚、刘文忠、独立董事王建军、马元驹参会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议,经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
    一、 审议通过了《2009年度总经理工作报告》。
    同意： 11票，反对：0票，弃权：0 票。
    二、 审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
    同意： 11票，反对：0票，弃权：0 票。
    三、 审议通过了《2009年度独立董事述职报告》。
    同意： 11 票，反对：0票，弃权：0 票。
    四、 审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。
    同意： 11票，反对：0票，弃权：0 票。
    五、 审议通过了《公司2009年度利润分配方案》：
    经立信羊城会计师事务所有限公司审计，公司2009年度共实现净利润15,117,590.49元，加上年初未分配利润98,756,165.03元，可供股东分配的利润为113,873,755.52元。2009年公司面临金融海啸冲击，业绩出现下滑，同时公司定向增发工作完成，公司计划于2010年利用经济反弹机会，完成技术升级及增强公司持续稳定发展能力，故公司暂不进行现金分红，将未分配资金用于公司流动资金周转及技改投资。
    公司独立董事对此利润分配议案发表了独立意见，同意此分配预案（见附件一《独立董事对公司董事会未提出现金利润分配预案发表的独立意见》）。
    同意： 11票，反对：0票，弃权：0 票。
    六、 审议通过了《2009年年度报告正文及摘要》。
    公司独立董事就公司2009年年度报告中有关公司对外担保事项发表了独立意见（见附件二《独立董事对公司对外担保发表的独立意见》）。
    同意： 11票，反对：0票，弃权：0 票。
    七、 审议通过了《2009年企业社会责任报告》。
    同意： 11票，反对：0票，弃权：0 票。
    详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    八、 审议通过了《2009年度内部控制自我评估报告》。
    同意： 11票，反对：0票，弃权：0 票。
    立信羊城会计师事务所有限公司为公司出具了《内部控制鉴证报告》 (2010) 羊专审字第18336号认为：公司董事会按照关于公司内部控制的自我评价报告设定的标准于2009年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。
    详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    九、 审议通过了《关于建立的议案》
    同意： 11票，反对：0票，弃权：0 票。
    详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    十、 审议通过了《关于建立的议案》
    同意： 11票，反对：0票，弃权：0 票。
    详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    十一、 审议通过了《关于建立的议案》
    同意： 11票，反对：0票，弃权：0 票。
    详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    十二、 审议通过了《2009年度募集资金使用情况专项报告》
    同意： 11票，反对：0票，弃权：0 票。
    立信羊城会计师事务所有限公司为公司出具了《募集资金使用情况鉴证报告》(2010) 羊专审字第18338号认为：公司出具的《青海华鼎实业股份有限公司二○○九年度募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面公允反映了贵公司截至2009年12月31日止的募集资金使用情况。
    安信证券股份有限公司为公司出具了《关于青海华鼎实业股份有限公司2009年度募集资金存放与使用的专项核查报告》
    详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    十三、 审议通过了《关于聘用公司2010年度财务报告审计机构的议案》。
    续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构，审计报酬为人民币30万元。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见（见附件三《独立董事对公司2010年聘用财务审计机构发表的独立意见》）。
    同意： 11票，反对：0票，弃权：0 票。
    十四、 审议通过了《关于预测公司2010年度日常关联交易的议案》。
    本议案涉及关联交易，关联董事：于世光、杨拥军、刘文忠及受其托董事回避表决。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见（见附件四《独立董事关于对公司2010年度日常关联交易的预测发表的独立意见>》）
    同意： 8票，反对：0票，弃权：0 票。
    详细内容参见《青海华鼎关于预测2010年度日常关联交易的公告》
    以下议案，还需报公司2009年年度股东大会审议：
    1、 公司2009年度董事会工作报告
    2、 2009年度独立董事述职报告
    3、 公司2009年度财务决算报告
    4、 公司2009年度利润分配方案
    5、 关于聘用公司2010年度财务报告审计机构的议案
    2009年年度股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。 
    青海华鼎实业股份有限公司
    董事会
    二○一○年三月一十四日 
    附件一
    青海华鼎实业股份有限公司
    独立董事对公司董事会未提出现金利润分配预案
    发表的独立意见
    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司董事会未提出现金利润分配预案，发表独立意见如下：
    2009年公司面临金融海啸冲击，业绩出现下滑，同时公司定向增发工作完成，公司计划于2010年利用经济反弹机会，完成技术升级及公司规模扩张工作，故公司暂不进行现金分红，将未分配资金用于公司流动资金周转及技改投资，符合公司实际情况，有利于公司长远发展。
    2010年3月14日
    独立董事：
    丁宝山 马元驹 杨学桐 王建军
    附件二
    青海华鼎实业股份有限公司
    独立董事对公司对外担保发表的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和上海证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）的要求，作为青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：
    公司对控股子公司的担保按照公司《章程》等规定履行了相应审批程序。公司不存在违规对外担保事项。公司能够严格控制对外担保的风险，不存在与"证监发[2003]56号"文、"证监发[2005]120号"文、《股票上市规则》（2008年修订）规定相违背的情形。
    2010年3月14日
    独立董事：
    丁宝山 马元驹 杨学桐 王建军
    附件三
    青海华鼎实业股份有限公司
    独立董事对公司聘用2010年财务审计机构
    发表的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议《关于聘用公司2010年度财务报告审计机构的议案》，发表独立意见如下：
    立信羊城会计师事务所有限公司在担任本公司财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
    2010年3月14日
    独立董事：
    丁宝山 马元驹 杨学桐 王建军
    附件四
    青海华鼎实业股份有限公司独立董事
    关于对公司2010年度日常关联交易的预测发表的独立意见
    本人已对青海华鼎实业股份有限公司（下称"公司"）2010年度日常关联交易的预测进行了审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
    2010年3月14日
    独立董事：
　　丁宝山 马元驹 杨学桐 王建军