青海华鼎(600243) 最新公司公告|查股网

						青海华鼎实业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知 
    本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：
    会议召开时间为：2010年4月18日上午9：00，预期会期半天。
    2、召开地点：广州市番禺区石楼镇广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室
    3、召集人：本公司董事会
    4、召开方式：会议采用现场投票方式。
    5、出席对象
    （1）2010年4月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
    二、会议审议事项
    1、 2009年度董事会工作报告
    2、 2009年度监事会工作报告
    3、 2009年度独立董事述职报告
    4、 公司2009年度财务决算报告
    5、 公司2009年度利润分配方案
    6、 关于聘用公司2010年度财务报告审计机构的议案
    7、 关于选举第四届董事会董事、独立董事的议案
    8、 关于选举第四届监事会监事的议案
    本次董事选举采取累积投票制。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
    （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    （3）异地股东可以传真方式登记。
    2、登记时间：2010年4月16日，上午8：30-11：30，下午：13：00-17：00
    3、登记地点：公司证券部
    邮政编码：810000
    联系电话： 020-84860333 0971-7111668
    指定传真：020-84869191
    联系人： 刘文忠、李克宇
    四、其他事项
    参加会议的股东住宿费和交通费自理。
    会议有关具体资料请登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。
    特此通知。 
    青海华鼎实业股份有限公司董事会
    二O一O年三月二十二日 
    附件
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人参加青海华鼎实业股份有限公司2009年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    议案序号 议案内容 表决意见
    议案一 2009年度董事会工作报告 同意 反对 弃权
    议案二 2009年度监事会工作报告
    议案三 2009年度独立董事述职报告
    议案四 公司2009年度财务决算报告
    议案五 公司2009年度利润分配方案
    议案六 关于聘用公司2010年度财务报告审计机构的议案
    议案七 关于选举第四届董事会董事、独立董事的议案 同意票数（每一票代表股东所持股份数）
    0票 1票 2票
    董事候选人：周建明
    董事候选人：刘学进
    独立董事候选人：徐勇 同意 反对 弃权
    议案八 关于选举第四届监事会监事的议案 同意 反对 弃权
    监事候选人：丁晓能
    注：1、请在相应的表决意见项划"√"。 2、每位股东投给全部董事候选人（不包括独立董事候选人）累计总票数可以是0－2票，但最高不得超过两票。
    股东账户号码： 持股数：
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
    受托人(签字)： 受托人身份证号码：
    委托人签字(法人股东加盖公章)：
    　　委托日期：2010年 月 日