青海华鼎(600243) 最新公司公告|查股网

						青海华鼎实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青海华鼎实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年4月18日下午2时在广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，独立董事王建军、杨学桐因故未能参加会议，分别委托独立董事马元驹、丁宝山参加会议并代为表决。会议由董事长于世光先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。经过与会董事认真审议，一致通过了如下决议：
    一、 韩刚先生由于个人原因于2010年4月16日提出辞去财务总监职务的申请，董事会同意韩刚先生的辞职请求，并对韩刚先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。
    同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
    二、 李克宇先生由于工作原因于2010年4月16日提出辞去证券事务代表职务的申请，董事会同意李克宇先生的辞职请求，并对李克宇先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。
    同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
    特此公告。 
    青海华鼎实业股份有限公司董事会
    　　二０一０年四月十八日