青海华鼎(600243) 最新公司公告|查股网

						青海华鼎实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 
    公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    青海华鼎实业股份有限公司第四届董事会于2010年12月16日向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2010年12月27日在广州番禺华鼎南方科创有限公司召开，应到董事10人，实到董事9人，董事刘学进因事请假未能参加。会议由董事长于世光主持，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议事项及表决情况：
    2. 鉴于青海省西宁市南川地区整体规划及棚户区改造，已将青海华鼎全资子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司（下称：华鼎齿轮）现所在地规划为棚户区改造用地，华鼎齿轮迁址建厂已成必然。会议审议通过了《关于青海华鼎齿轮箱有限责任公司迁建的议案》。同意向银行申请贷款17000万元实施该迁建项目，并授权经理层全权负责迁建工作的相关事宜及青海华鼎齿轮箱有限责任公司现有土地使用权置换变现工作。本议案需报股东大会审议。
    同意9票；反对0票；弃权0票
    二、决定于2011年1月16日在广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于青海华鼎齿轮箱有限责任公司迁建的议案》。
    同意9票；反对0票；弃权0票
    特此公告。
    青海华鼎实业股份有限公司董事会
    　　二○一○年十二月二十七日