万通地产(600246) 最新公司公告|查股网

						北京万通地产股份有限公司董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2010年4月2日在公司会议室召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事9名。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
    会议通过如下议案：
    1.为公司控股子公司北京万通时尚置业有限公司提供1.6亿元银行贷款担保
    的议案；（详见公司对外担保公告）
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。
    2.修改公司章程部分条款议案；
    （1）公司章程第六条原为：
    公司注册资本为人民币101,400万元。
    修改如下：
    公司注册资本为人民币121,680万元。
    （2）公司章程第二十条原为：
    公司的股份总数为101,400万股，公司的股本结构为：人民币普通股（A股）101,400万股。
    修改如下：
    公司的股份总数为121,680万股，公司的股本结构为：人民币普通股（A股）121,680万股。
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。
    3.公司关联交易管理制度；
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。
    4.关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案。（详见股东大会通知）
    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
    特此公告。 
    北京万通地产股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月2日