北京万通地产股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2010年8月20日召开第十五次会议,本次会议以通讯表决方式进行,实际参与表决董事9名。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。 会议通过如下议案: 一、 公司2010年半年度报告。 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 二、 公司2010年半年度利润分配预案的议案。 公司拟定的利润分配预案为:以2010年6月30日总股本1,216,800,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.85元(含税)的比例发放股利103,428,000.00元。 本公司2010年半年度不实施资本公积金转增股本。 本议案需提请2010 年度第三次临时股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 三、 关于召开公司2010 年度第三次临时股东大会的议案。 (详见关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知) 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 特此公告。 北京万通地产股份有限公司 董事会 2010年8月20日