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						吉林成城集团股份有限公司六届二十八次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    吉林成城集团股份有限公司于2010年9月28日以传真方式召开了第六届董事会第二十八次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过了《关于收购江西富源贸易有限公司100％股权的议案》
    本公司控股子公司深圳市成域进出口贸易有限公司拟以江西富源贸易有限公司截至2010年3月31日经审计的净资产为基准，收购易明超先生持有的江西富源贸易有限公司65%的股权，收购陈保华先生持有的江西富源贸易有限公司35%的股权。
    江西富源贸易有限公司现股东为易明超（持有65%股权）、陈保华（持有35%股权），该公司与本公司及所属分支机构无关联关系。
    江西富源贸易有限公司最近期财务状况（经审计）：
    单位：人民币元
    项目           2009年12月31日      2010年3月31日
    资产总额     316，493，217.68    331，055，022.26
    负债总额     273，989，982.39    287，749，764.19
    所有者权益     42，503,235.29    43，305，258.07
    项 目          2009年12月31日       2010年1-3月
    营业收入     123，535，734.77    60，605，667.97
    营业利润       5，089，831.07    1，069，363.70
    净利润           3，817,373.31    802，022.78
    截至2010年3月31日，富源贸易应收账款总额为人民币11,990,802.93元（经审计），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为人民币0 元，该公司无较大比例的非经常性损益。
    截至2010年3月31日，富源贸易资产负债率为：86.92％。
    本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    吉林成城集团股份有限公司董事会
    　　2010年9月28日