延长化建(600248) 最新公司公告|查股网

						陕西延长石油化建股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    陕西延长石油化建股份有限公司于2010年3月16日在公司会议室召开第四届第十一次董事会,应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事夏中英女士委托独立董事刘丹冰女士出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事及其授权代表审议通过如下决议：
    1、会议审议通过了关于《公司2009年度总经理工作报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
    2、会议审议通过了关于《公司2009年度董事会工作报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
    3、会议审议通过了关于《公司2009年度报告及摘要》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
    4、会议审议通过了关于《公司2009年度财务决算报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
    5、会议审议通过了关于公司2009年度利润分配及转增股本的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
    根据希格玛有限责任会计师事务所的审计结果，公司2009年度实现净利润87,197,587.61元，公司未分配利润为-357,776,983.71 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况,拟在2009年度不进行利润分配，实现的利润用于弥补以前年度亏损。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2009年期末总股本30427.8万股为基数，向全体股东每10股转增4股。
    本预案尚需提交公司2009年度股东大会审议通过。
    6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
    同意继续聘请希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务，聘期一年。
    7、会议审议通过了关于签订施工合同的议案，同意陕西化建工程有限责任公司同天辰化工有限公司签订施工合同，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；工程主要内容：二期40万吨/年PVC项目32万吨/年离子膜烧碱项目一标段、四标段和十二标段（部分）的施工；合同金额1700万元整。合同工期8个月，合同签订日期2010年元月。
    同意陕西化建工程有限责任公司同奎屯锦疆化工有限公司签订施工合同，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；工程主要内容：奎屯锦疆化工有限公司年产40万吨合成氨、70万吨尿素项目的尿素装置及成品储罐区域设计范围内的全部安装工程内容以及发包方工程联系单确认的承包范围；合同金额3000万元，合同工期2010年7月-2011年5月。
    8、会议审议通过了关于公司2010年度日常经营性关联交易的议案，关联董事回避了该议案的表决，其中4票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；具体内容见同日公司日常经营性关联交易公告。
    9、会议审议通过了关于和陕西省石油化工建设公司签订后勤服务协议的议案，关联董事回避了该议案的表决，其中4票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；具体内容见同日公司关联交易公告。
    10、会议审议通过了关于提请召开2009年度股东大会的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
    具体事项如下：
    一、会议时间：2010年4月12日（星期一）下午2时开始。
    二、会议地点：杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室
    三、会议审议事项
    １、关于《公司2009年度董事会工作报告》的议案；
    2、关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案；
    3、关于《公司2009年度报告及摘要》的议案；
    4、关于《公司2009年度财务决算报告》的议案；
    5、关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案；
    6、关于续聘会计师事务所的议案；
    7、关于公司2009年度日常经营性关联交易的议案。
    四、出席会议人员
    1、截止2010年4月9日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
    2、公司董事、监事及有关高级管理人员。
    五、会议登记办法
    1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
    3、会议登记时间：2010年4月12日星期一（9：00-12：00）
    4、异地股东可用信函或传真方式登记。
    六、其它事项
    会期1天,参会者交通及食宿费自理；
    联系人：刘 洋
    联系电话：（029）87033019
    传真：（029）87033019
    邮编：712100
    特此公告。 
    陕西延长石油化建股份有限公司
    2010年3月16日 
    附：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我出席陕西延长石油化建股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 受托人签名：
    股东账号： 委托股数：
    　　委托日期： 年 月 日