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						柳州两面针股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    一、 会议召开和出席情况
    柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会于2010年6月18日在柳州市东环路282号本公司会议室召开，与会股东及股东代表共8人，代表股份121,574,989股，占公司总股本的27.02 %。公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长马朝梅女士主持。
    二、 提案审议情况
    会议以记名投票表决的方式逐项审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》：
    到会股东121,574,989股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
    2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》：
    到会股东121,574,989股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
    3、审议通过了《2009年度财务决算报告》：
    到会股东121,574,989股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
    4、审议通过了《2009年度报告》和《2009年度报告摘要》：
    到会股东121,574,989股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
    5、审议通过了《2009年度利润分配预案》：
    经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润
    1614.54万元，其中：母公司2009年度实现净利润2309.87万元，提取法定盈余公积金230.99万元，加上年初未分配利润35160.97万元，本年度可供股东分配利润为37239.85万元。
    为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    到会股东121,574,989股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
    6、审议通过了《关于修改的议案》：
    公司根据中国证监会有关规范性文件的要求，为适应公司业务发展及运营管理需要，对公司章程相应条款作如下修改：
    项目 原内容 修订后的内容
    第一百二十三条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。
    公司根据需要设副总经理3-5名,由董事会聘任或解聘。
    公司总经理、副总经理、副总裁、执行总裁、董事会秘书、财务负责人、总监为公司高级管理人员。
    公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。
    公司根据需要设副总经理5-7名,由董事会聘任或解聘。
    公司总经理、副总经理、副总裁、执行总裁、董事会秘书、财务负责人、总监为公司高级管理人员。
    到会股东121,574,989股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
    7、审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》：
    深圳鹏城会计师事务所有限公司是公司聘请的2009年度财务报告的审计机构。公司董事会审计委员会认为，该会计师事务所具备证券从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的会计服务是及时和规范的。现续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为55万元。
    到会股东121,574,989股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
    8、审议通过了《关于发放独立董事津贴的议案》：
    经公司第五届董事会薪酬与考核委员会提议，将向公司独立董事每人每月发放津贴3000.00元（税后）。
    到会股东121,574,989股同意，占参加投票有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0% ；弃权 0股，占参加投票有效表决权股份总数的0%，通过了此议案。
    三、 律师见证情况
    广西远东律师事务所周毅律师对本次股东大会作了见证，并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2009年度股东大会决议；
    2、广西远东律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二00九年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    柳州两面针股份有限公司
    　　2010年6月18日