两面针(600249) 最新公司公告|查股网

						柳州两面针股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于2010年8月19日-8月20日以通讯方式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、罗文源、潘俊宏、王双飞、覃解生、何小平。会议内容同时告知了公司全体监事和高级管理人员。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
    审议通过了《关于指定潘俊宏先生代为履行董事会秘书职责的议案》。
    因工作分工变动原因，王为民先生已于近期辞去公司董事会秘书职务。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书以前，公司董事会决定由公司职工董事、证券事务代表潘俊宏先生代为履行董事会秘书职责（潘俊宏先生简历附后）。
    公司将根据相关规定尽快确定新的董事会秘书人选。
    同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
    特此公告。
    柳州两面针股份有限公司
    董事会
    2010年8月20日
    附潘俊宏先生简历：
    潘俊宏，男，1973 年生，工商管理硕士，会计师。曾就职于广西国际信托投资公司证券部，曾任国海证券柳州北站营业部总经理助理，柳州两面针股份有限公司投融部副经理、经理，现任柳州两面针股份有限公司职工董事、证券事务代表、董事办主任。潘俊宏先生于2007年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
   截至2010年8月18日，潘俊宏未持有柳州两面针股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。