南纺股份(600250) 最新公司公告|查股网

						南京纺织品进出口股份有限公司第六届八次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京纺织品进出口股份有限公司（下称"公司"或"南纺股份"）第六届八次董事会会议通知于2010年5月31日发出，并于2010年6月10日下午4：00在南京汤山东湖丽岛温泉会所如期召开。会议应到董事12人，实到董事10人。董事郭素强因公未能出席会议，授权董事汪纯夫代为出席和表决。董事赵万龙因公未能出席会议，授权董事杨京城代为出席和表决。
    本次会议由董事长单晓钟主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议发出表决票12份，回收表决票12份。本次会议审议通过了以下议案：
    一、《关于全资子公司南京南泰国际展览中心有限公司资产整合、经营转型暨关联交易的议案》；（表决结果：同意9票，反对0票，回避表决3票）
    为提高上市公司盈利能力，盘活公司资产，公司拟对南京南泰国际展览中心有限公司实施资产整合和经营转型，在对展馆资产进行适度改造后使南泰国展的主营业务由展览展示改变为以商业为核心的高端城市综合体模式，改变目前南泰国展重资产、低收益状况，促进企业效益最大化，提高资产报酬率，使国展中心成为上市公司新的盈利增长点，实现公司股东利益最大化。
    本次南泰国展经营转型暨关联交易的方案将分为资产整合、股权收购和经营转型三个步骤逐步实施。
    由于资产整合的过程将涉及关联交易，关联董事单晓钟、郭素强、汪纯夫在审议该议案时回避了表决。
    议案详细内容见《关于全资子公司南京南泰国际展览中心有限公司资产整合、经营转型暨关联交易的公告》，该公告刊登在2010年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
    该议案尚需提交股东大会审议批准。
    二、《关于召开2010年第一次临时股东大会相关事项的议案》。（表决结果：同意12票，反对0票）
    公司定于2010年6月28日召开2010年第一次临时股东大会，本次股东大会具体事项为：
    1、会议时间：2010年6月28日上午9：00
    2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室
    3、会议主要议程：
    审议《关于全资子公司南京南泰国际展览中心有限公司资产整合、经营转型暨关联交易的议案》
    4、出席对象：
    （1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （2）截至2010年6月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、会议登记办法：
    （1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
    （2）登记时间、地点及联系人：
    时间：2010年6月24日（上午9：00-11：00，下午2：00-5：00）
    地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室
    联系人：赵玲
    联系电话：025-83331634、83331603
    传真：025-83331639
    邮政编码：210009
    6、股东住宿及交通费自理，会期半天。
    特此公告。
    南京纺织品进出口股份有限公司董事会
    2010年6月12日
    附：《授权委托书》
    授 权 委 托 书
    兹委托________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
    《关于全资子公司南京南泰国际展览中心有限公司资产整合、经营转型暨关
    联交易的议案》
    同意 反对 弃权
    特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。
    委托人签名：_______________ 身份证号：_______________
    委托人持股数：_____________ 委托人股东帐号：_________
    受托人签名：_______________ 身份证号：_____________
    （本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）
    　　2010年 月 日