南纺股份(600250) 最新公司公告|查股网

						南京纺织品进出口股份有限公司第六届九次董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京纺织品进出口股份有限公司（下称"公司"或"南纺股份"）第六届九次董事会会议通知于2010年8月17日发出，并于2010年8月26日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事为11人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    议案表决截止日期为2010年8月26日。会议发出通讯表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份。关联董事单晓钟、汪纯夫在审议《关于子公司为南京南泰集团有限公司不超过12000万人民币综合授信额度提供押担保的议案》时回避了表决。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、《南京纺织品进出口股份有限公司2010年半年度报告》及摘要；（表决结果：同意11票，反对0票）
    该报告全文见上海证券交易所网站，摘要见8月28日《中国证券报》《上海证券报》。
    二、《关于子公司为关联方南京南泰集团有限公司不超过12000万人民币综合授信额度提供抵押担保的议案》；（表决结果：同意9票，反对0票，回避2票）
    董事会同意公司控股子公司南泰国展为关联方南泰集团在华夏银行南京分行申请的不超过12000万元人民币综合授信额度提供抵押担保，抵押物为南泰国展位于龙蟠路88号的第三层建筑。本担保为向关联方提供担保，关联董事回避表决。独立董事发表事前认可意见和独立意见，认为该担保不存在损害公司利益及股东利益的行为。该议案尚须提交股东大会审议。
    该议案详见《关于子公司为南京南泰集团有限公司不超过12000万人民币综合授信额度提供抵押担保的公告》。
    三、《关于提名董事候选人的议案》；（表决结果：同意11票，反对0票）
    为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定,董事会提名夏淑萍女士为第六届董事会董事候选人。董事候选人夏淑萍女士个人简历见附件1。该议案尚需提交股东大会审议。
    四、《关于聘任证券事务代表的议案》；（表决结果：同意11票，反对0票）
    公司董事会同意聘任侯蕾女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会结束。侯蕾女士个人简历见附件2。
    五、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。（表决结果：同意11票，反对0票）
    公司定于2010年9月13日召开2010年第二次临时股东大会，有关事项安排如下：
    1、会议时间：2010年9月13日上午9：00
    2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室
    3、会议主要议程：
    审议《关于子公司为南京南泰集团有限公司不超过12000万人民币综合授信额度提供抵押担保的议案》以及《关于提名董事候选人的议案》。
    4、出席对象：
    （1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （2）截至2010年9月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、会议登记办法：
    （1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。授权委托书见附件3。
    （2）登记时间、地点及联系人：
    时间：2010年9月9日（上午9：00-11：00，下午2：00-5：00）
    地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室
    联系人： 侯蕾 赵玲
    联系电话：025-83331634、83331603
    传真：025-83331639
    邮政编码：210009
    6、股东住宿及交通费自理，会期半天。
    特此公告。
    南京纺织品进出口股份有限公司董事会
    2010年8月28日
    附件1：
    夏淑萍，女，1963年6月生，中共党员，高级会计师。1984年至2002年在南京市审计局担任审计管理处副处长、审计局法制处处长等职务。2002年至今任南京市国资集团计划财务部部长、总经理助理、副总经理。
    附件2：
    侯蕾女士简历：侯蕾女士，1971年10月出生，经济学学士，会计师。1993年7月进入南京纺织品进出口股份有限公司财务部工作，2001年6月取得上海证券交易所第16期上市公司董事会秘书资格培训合格证书。
    附件3：《授权委托书》
    授 权 委 托 书
    兹委托________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
    《关于子公司为南京南泰集团有限公司不超过12000万人民币综合授信额度提供抵押担保的议案》
    同意 反对 弃权
    《关于提名董事候选人的议案》
    同意 反对 弃权
    特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。
    委托人签名：_______________ 身份证号：_______________
    委托人持股数：_____________ 委托人股东帐号：_________
    受托人签名：_______________ 身份证号：_____________
    （本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）
    　　2010年 月 日