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						新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第三届董事会第二十次会议的通知于2010年8月9日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第三届董事会第二十次会议于2010年8月20日在新疆库尔勒市团结南路48号库尔勒工业园一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人（李愈先生、崔建文先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生、马洁先生、王新安先生、何云先生）出席会议；董事梁永先生因外出公差，未能出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李愈先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    会议经认真审议，一致通过了以下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》（全文内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要内容详见2010年8月23日《上海证券报》和《证券时报》）
    该项报告以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
    二、审议通过《关于受让新疆冠农鹿丰食品有限责任公司股权的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2010年8月23日《上海证券报》和《证券时报》临2010-028号公告）
    该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
    三、审议通过《公司为新疆冠农鹿丰食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2010年8月23日《上海证券报》和《证券时报》临2010-029号公告）
    为支持公司控股孙公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为全资子公司--新疆冠农鹿丰食品有限责任公司在农村信用合作联社库尔勒分社5000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年
    该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
    四、审议通过《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2010年8月23日《上海证券报》和《证券时报》临2010-030号公告）
    为支持公司全资孙公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为全资孙公司--新疆皮山冠农果蔬食品有限公司在中国农业银行新疆喀什兵团支行5000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年；在新疆和田农业发展银行皮山支行800万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。
    该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
    会议决定将本议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过《公司为新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2010年8月23日《上海证券报》和《证券时报》临2010-031号公告）
    为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为控股子公司--新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司在农村信用合作联社库尔勒分社3000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。
    该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
    会议决定将本议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    六、审议通过《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2010年8月23日《上海证券报》和《证券时报》临2010-032号公告）
    为支持公司控股孙公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为控股孙公司--新疆冠农番茄制品有限公司在中国农业银行巴音郭楞兵团支行1800万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。
    该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
    七、审议通过《公司全资子公司冠农果蔬公司对其子公司冠农番茄公司实施增资的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2010年8月23日《上海证券报》和《证券时报》临2010-033号公告）
    该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
    八、审议通过《公司控股子公司新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司对外投资的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2010年8月23日《上海证券报》和《证券时报》临2010-034号公告）
    该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
    九、审议通过《公司全资子公司新疆绿原糖业有限公司对外投资的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2010年8月23日《上海证券报》和《证券时报》临2010-035号公告）
    该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
    特此公告！
    新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
    　　2010年8月20日