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						新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十一次（临时）会议于2010年10月21日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）（董事李愈先生、崔建文先生、梁永先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生；独立董事马洁先生、王新安先生、何云先生）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过《公司2010年第三季度报告》（全文内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，正文内容详见2010年10月22日《上海证券报》和《证券时报》）
    该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
    二、审议通过《公司在浦发银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款的议案》
    根据公司2010年经营目标和经营计划，公司董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5500万元的两年期流动资金贷款。
    该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
    三、审议通过《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2010年10月22日《上海证券报》和《证券时报》临2010-040号公告）
    为支持公司控股孙公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为控股孙公司--新疆冠农番茄制品有限公司在中国农业银行巴音郭楞兵团支行1000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。
    该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
    会议决定将本议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于受让新疆新世纪农产品物流股份有限公司股权的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2010年10月22日《上海证券报》和《证券时报》临2010-041号公告）
    该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
    特此公告。
    新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
    　　2010年10月21日