中恒集团(600252) 最新公司公告|查股网

						广西梧州中恒集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告 
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2010 年4 月16  日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2010 年4月26  日上午在广西钦州白海豚国际大酒店会议室召开。会议由监事会主席刘明亮先生主持，应参加会议监事3 人，实际参加会议表决监事2 人，监事蔡盛林先生因工作原因无法到会表决，特书面委托监事刘明亮先生代其表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 
    一、会议以3 票赞成通过《中恒集团2009 年度监事会工作报告》； 
    本报告将提交公司2009 年年度股东大会审议。 
     二、会议以3 票赞成通过《中恒集团2009 年年度报告（全文及摘要）》，并发表书面审核意见： 
     1、公司2009 年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交股东大会审议，2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。 
    2、公司2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。 
    3、公司严格遵守上海证券交易所股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 
    4、公司监事会成员保证公司2009 年年度报告的披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    三、会议以3 票赞成通过《中恒集团2010 年第一季度报告（全文及正文）》。 
    2010 年第一季度报告审核意见如下： 
    经监事会审核，公司2010 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2010 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2010 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司 
2010 年第一季度报告的披露信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 
     四、监事会对公司2009 年度有关事项的独立意见： 
     1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 
     公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员在执行公司职务等情况进行监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》和国家有关规律法规要求进行规范运作，依法经营。其决策程序合法有效、信息披露真实；公司董事、高级管理人员在执行公务、履行职责义务和维护股东权益时，能勤勉尽责，奉公守法、诚实守信、廉洁自律，目前尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。 
    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 
    监事会对公司的财务制度、财务状况和2009 年年度报告进行了监督和检查。监事会认为，公司财务制度基本健全，管理规范，运作符合《企业会计准则》和会议报告编制要求。公司2009 年度财务报告经上海东华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见审计报告，财务报告客观、真实反映公司的财务状况和经营成果。 
    3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 
    报告期内公司在收购、出售资产过程中，决策程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，交易价格合理，未发现有造成公司资产流失及损害公司股东权益的行为和事项。 
    4、监事会对公司关联交易情况的独立意见 
     公司董事会在做出有关关联交易的决议过程中，遵循了公开、合理的原则，没有违反法律法规和公司章程的行为。定价公平合理，执行中能够按照双方签订的协议条款进行，没有发现有内幕交易和损害上市公司利益的行为。 
    特此公告（此页无正文，为中恒集团第六届监事会第二次会议决议公告盖章页） 
                                       广西梧州中恒集团股份有限公司监事会 
                                                 2010 年4 月26  日