中恒集团(600252) 最新公司公告|查股网

						广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知 
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 
     广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2010 年 4 月 16 日以书面、电子邮件的方式发出，会议于 2010 年 4 月 26 日上午在广西钦州市白海豚国际大酒店会议室召开。会议由董事赵学伟先生主持，董事长许淑清女士因工作原因无法到会表决，特书面委托董事赵学伟先生代其表决。应参加会议董事9人，实际参加会议表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 
     一、会议以 9 票赞成通过《中恒集团 2009 年度董事会工作报告》； 
     二、会议以 9 票赞成通过《中恒集团 2009 年度财务决算报告》； 
     三、会议以 9 票赞成通过《中恒集团 2009年利润分配及资本公积金转增股本预案》； 
      （一）利润分配预案 
     经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润128,130,923.55，其中归属上市公司股东的净利润 125,709,148.43 元，提取法定盈余公积金14,033,311.63元，加上年初未分配利润37,727,389.45元，2009年度实际可供分配利润 124,396,775.02 元，公司母公司实际可供分配利润-124,076,918.25元。 
     2009 年度利润分配预案：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，公司 2009 年度不进行利润分配。独立董事对此发表了相关的独立意见。 
      （二）资本公积金转增股本预案 
    2009年度公司不进行资本公积金转增股本。 
     四、会议以 9 票赞成通过《中恒集团董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评估报告》； 
     内容详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。 
    五、会议以 9 票赞成通过《中恒集团 2009 年度社会责任报告》； 
     内容详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。 
    六、会议以 9 票赞成通过《中恒集团 2009 年年度报告（全文及摘要）》； 
    七、会议以 9 票赞成通过《中恒集团关于聘请 2010 年度审计机构的议案》； 
    鉴于上海东华会计师事务所有限公司多年来一直承担着公司的审计工作，与公司保持着良好的合作关系，在公司持续经营及国家法律允许的前提下，公司将继续聘请上海东华会计师事务所为公司2010年度会计审计机构，2010年度审计费用定为叁拾万元整。 
     以上议案一、二、三、六、七将提交中恒集团2009 年年度股东大会审议。 
    八、会议以 9 票赞成通过《中恒集团 2010 年第一季度报告（全文及正文）》； 
    九、会议以 9 票赞成通过《中恒集团年报信息披露重大差错责任追究制度》； 
     内容详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。 
    十、会议以 9 票赞成通过《中恒集团外部信息使用人管理制度》； 
     内容详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。 
    十一、会议以 9 票赞成通过《关于中恒集团召开 2009 年年度股东大会的议案》。 
    公司定于2010年6月18 日召开中恒集团2009年年度股东大会。 
    现将有关事项公告如下： 
     （一）会议时间：2010年6月18日上午9:30开始，会期半天 
     （二）会议地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室 
     （三）会议审议事项： 
     1、《中恒集团2009年度董事会工作报告》； 
     2、《中恒集团2009年度监事会工作报告》； 
     3、《中恒集团2009年度财务决算报告》； 
    4、《中恒集团2009年利润分配及资本公积金转增股本预案》； 
     5、《中恒集团2009年年度报告（全文及摘要）》； 
     6、《中恒集团关于聘请2010年度审计机构的议案》。 
      （四）出席会议对象： 
     1、公司董事、监事及高级管理人员； 
     2、截止 2010 年 6 月 11 日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东； 
     3、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东； 
    4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。 
      （五）登记办法： 
     1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记； 
     2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记； 
     3、登记时间为 2010年 6 月 17 日（上午 9:00-12:00、下午 2:00-5:00）登记地点在公司证券部，异地股东可用信函或传真方式（以2010年6月17日前公司收到为准）进行登记。 
      （六）其他事项： 
     1、会期半天，费用自理； 
     2、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼四楼 
     3、联系电话：（0774）3939128 
     4、传真电话：（0774）3939053 
     5、邮政编码：543000 
     6、联系人：林立  童依虹 
    特此公告 
      （此页无正文，为中恒集团第六届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知盖章页） 
                                       广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 
                                                  2010 年 4 月28  日 
                               授权委托书 
          兹委托         先生/女士代表本单位出席广西梧州中恒集团股份有限 
    公司（证券代码：600252）2009年年度股东大会，并行使表决权。如果委托人未 
    作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。 
         委托人对下述议案表决如下（请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一 
    项打“√”，多选无效）： 
议案                        审议事项                        同意   反对   弃权 
  1     《中恒集团2009年度董事会工作报告》 
  2     《中恒集团2009年度监事会工作报告》 
  3     《中恒集团2009年度财务决算报告》 
  4     《中恒集团2009年利润分配及资本公积金转增股本预案》 
  5     《中恒集团2009年年度报告（全文及摘要）》 
  6     《中恒集团关于聘请2010年度审计机构的议案》 
    委托人（法定代表人）签名： 
    委托人名称（盖章）： 
    受托人签名： 
    受托人身份证号码： 
    授权有效期： 2010年    月   日至2010年    月   日 
    委托日期：2010年    月   日