中恒集团(600252) 最新公司公告|查股网

						广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告暨召开公司2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或"公司"）第六届董事会第五次临时会议通知于2010年11月3日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2010年11月5日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人，分别是许淑清女士、刘伟湘先生、赵学伟先生、姜成厚先生、吴少彤先生、黄泽骎先生、甘功仁先生、周宜强先生、罗绍德先生。公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
    一、会议以9票同意通过《中恒集团关于控股子公司签订重大产品总经销协议的议案》。
    为了更迅速地占领主导产品市场，并带动普药产品销售，公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（简称"梧州制药"）拟与山东步长医药销售有限公司（简称"步长医药"）签订产品总经销协议，将梧州制药生产的符合国家药品质量标准的全部产品交由步长医药全国大陆总经销。
    公司认为：梧州制药与步长医药签订产品总经销协议是强强联合的举措，有助于公司产品利用外力迅速占领市场，符合公司的发展战略，并对公司未来五年的经营业绩产生积极的影响，是可行的，公司将授权梧州制药与步长医药具体签订有关产品总经销协议书。
    有关协议的具体情况详见与本公告同时披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司签订重大产品总经销协议的公告》（临2011-31）。
    此议案将提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
    二、会议以9票同意通过《中恒集团关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于2010年11月22日召开中恒集团2010年第三次临时股东大会。
    现将有关事项公告如下：
    （一）会议时间：2010年11月22日上午9:30 开始，会期半天
    （二）会议地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室
    （三）会议审议事项：
    1、《中恒集团关于控股子公司签订重大产品总经销协议的议案》；
    2、《中恒集团关于申请增加银行贷款额度的议案》；
    3、《中恒集团关于修订＜公司章程＞的议案》。
    上述2、3议案已于2010年10月25日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并刊登于2010年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上）。
    （四）出席会议对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2010年11月16日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
    3、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；
    4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。
    （五）登记办法：
    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记；
    2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记；
    3、登记时间为2010年11月19日（上午9:00-12:00、下午2:00-5:00），登记地点在公司证券部，异地股东可用信函或传真方式（以2010年11月19日前公司收到为准）进行登记。
    （六）其他事项：
    1、会期半天，费用自理；
    2、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道1 号中恒集团办公楼四楼
    3、联系电话：（0774）3939128
    4、传真电话：（0774）3939053
    5、邮政编码：543000
    6、联系人：林立 童依虹
    特此公告
    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
    2010年11月6日
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本单位出席广西梧州中恒集团股份有限公司（证券代码：600252）2010年第三次临时股东大会，并行使表决权。如果委托人未作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。
    委托人对下述议案表决如下（请在"同意"、"反对"、"弃权"栏中选择一项打"√"，多选无效）：
    议案 审议事项 同意 反对 弃权
    1 《中恒集团关于控股子公司签订重大产品总经销协议的议案》
    2 《中恒集团关于申请增加银行贷款额度的议案》
    3 《中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案》
    委托人（法定代表人）签名：
    委托人名称（盖章）：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    授权有效期： 2010年11月 日至2010年11月 日
    　　委托日期：2010年 11月 日